Kategorie: Aufsichtsbehörden

Zuständige Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz

Geldwäschebeauftragter - Blick auf eine Banknote

Brexit und virtuelle Währungen begünstigen Geldwäscherisiko

In einer jüngst veröffentlichen gemeinsamen Stellungnahme der drei Europäischen Aufsichtsbehörden (EBA, EIOPA und ESMA – „ESAs“) kommen diese zum Ergebnis, dass neben unterschiedlichen Rechtsvorschriften und unterschiedlichen Aufsichtspraktiken in der Europäischen Union vor allem der drohende...

Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

BaFin veröffentlicht Rundschreiben 01/2019 (GW)

Am 15.02.2019 hat die BaFin das Rundschreiben 01/2019 (GW) mit folgenden Inhalten veröffentlicht: (Quelle: BaFin, Rundschreiben 01/2019 (GW)) Sie finden das Rundschreiben hier:

BaFin veröffentlicht Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat heute Auslegungs - und Anwendungshinweise zum Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten in seiner Fassung vom 23. Juni 2017 gemäß § 51 Abs. 8 GwG veröffentlicht. Die Auslegungshinweise gelten für alle Verpflichteten

Geldwäschebeauftragter schaut auf einen Münzhaufen auf seinem Büroschreibtisch

Aktuelle Studien zeigen Dimensionen der Geldwäsche im Immobilien- und Finanzsektor auf

Jüngst wurden zwei interessante Studien veröffentlicht, die die Dimensionen der Geldwäsche im deutschen Immobiliensektor und im internationalen Finanzsektor untersuchen. Die Zahlen sind ernüchternd: Nach Schätzungen von Transparency International werden 15 bis 30 Prozent aller kriminellen Vermögensw

Geldwäschebeauftragter Besprechungsunterlagen liegen auf dem Tisch

EU-Aktionsplan sieht Stärkung der Aufsichtsbehörden in der Geldwäschebekämpfung vor

Am 04.12.2018 hat der Europäische Rat einen Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung der Geldwäsche vorgelegt. Vor dem Hintergrund der jüngsten Geldwäschevorkommnisse im europäischen Bankensektor und den bereits erlassen Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung hat der EU-Rat einen Aktionsplan zur Bekämpfung der G

Geldwäschebeauftragter am Arbeiten von unterwegs mit einem Laptop

EU-Sonderausschuss veröffentlicht vorläufigen Bericht zu Finanzkriminalität und Geldwäsche

Der Sonderausschuss des EU-Parlaments für Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung (TAX3) hat am gestrigen Mittwoch einen vorläufigen Bericht zur derzeitigen Situation in Europa veröffentlicht. Vor dem Hintergrund der Enthüllungen der letzten fünf Jahre (Luxleaks, Panama-Papiere,

BaFin stellt Rundschreiben zu Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen zur Konsultation

Die BaFin hat den Entwurf eines Rundschreibens für einen angemessenen und risikoorientierten Umgang mit Virtuellen Währungen zur Konsultation gestellt. Der Entwurf des Rundschreibens empfiehlt unter anderem, die Herkunft der virtuellen Währungsbeträge beziehungsweise der für ihren Kauf eingesetzten

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

FIU legt Jahresbericht 2017 vor

Die Financial Intelligence Unit (FIU), mittlerweile dem Zoll zugeordnet, hat kürzlich den Jahresbericht 2017 vorgelegt. Danach sind im Berichtszeitraum 59.845 Verdachtsmeldungen eingegangen, im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 31,25%. Wie auch im Jahr 2016 kamen im Jahr 2017 nahezu alle Verd

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Aufsichtsbehörden sollen im Kampf gegen Geldwäsche gestärkt werden

In einer am 07.09.2018 veröffentlichten "Eingehenden Analyse" nimmt das Europäische Parlament Stellung zu den jüngsten Fällen von Geldwäsche im Bankensektor.