Kategorie: Drittländer mit hohem Risiko

Geldwäschegesetz – auch Versicherungsmakler sind Verpflichtete

Geldwäschegesetz – auch Versicherungsmakler sind Verpflichtete 20.08.2023 – Das gilt jedenfalls dann, wenn sie bestimmte Produkte vermitteln – und dann müssen sie auch die Vorgaben des Geldwäschegesetzes erfüllen. Wenn Versicherungsmakler auch die folgenden...

Stellungnahme der EBA zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Auswirkungen auf Verpflichtete?

Stellungnahme der EBA zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinazierung – Auswirkungen auf Verpflichtete? 24.07.2023 – Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) hat ihre alle zwei Jahre zu erfolgende Stellungnahme zur Beeinträchtigung des Finanzsektors durch...

Neue Pflichten bei der Geldwäscheprävention für Anbieter von Dienstleistungen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kryptowerten

Neue Pflichten bei der Geldwäscheprävention für Anbieter von Dienstleistungen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kryptowerten 17.07.23 – Das Europäische Parlament hat mit der „Markets in Crypto Assets Regulation“ (MiCAR) eine weitreichende Verordnung mit einem...

FATF setzt Kroatien auf die „graue Liste“

FATF setzt Kroatien auf die „graue Liste“ 10.07.2023 – Die FATF hat turnusmäßig ihre Liste von Ländern mit hohem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die einer verstärkten Beobachtung unterliegen, aktualisiert. Als sog....

Anfälligkeit für Geldwäsche kann man messen

Anfälligkeit für Geldwäsche kann man messen 01.03.2023 – Diesem Anliegen hat sich das Basel Institute on Governance verschrieben und veröffentlicht seit 11 Jahren den Basel AML Index. Das Baseler Institut ist eine unabhängige Organisation, es wurde...

Marokko versucht Schritt für Schritt bei der Geldwäscheprävention weiter voran zu kommen

Marokko versucht Schritt für Schritt bei der Geldwäscheprävention weiter voran zu kommen 15.02.2023 – Seit zwei Jahren ist Marokko auf der sog. „Grauen“ Liste der FATF mit Ländern, die unter verschärfter Beobachtung stehen, weil sie Defizite im Bereich der...

Geldwäscheprävention in Monaco nicht ausreichend

Geldwäscheprävention in Monaco nicht ausreichend 06.02.2023 – Der Europarat – ein Zusammenschluss fast aller europäischen Länder und unabhängig von der Europäischen Union – hat die Geldwäscheprävention in Monaco kritisiert. Die grundlegende Aufgabe...

BaFin aktualisiert Rundschreiben zu Risikostaaten

BaFin aktualisiert Rundschreiben zu Risikostaaten 02.01.2023 – Auf der Basis der im Oktober von der FATF verabschiedeten Änderungen hat die BaFin für von ihr beaufsichtigte Unternehmen die Bestimmungen hinsichtlich Drittländer mit hohem Risiko erneuert. ...

BaFin aktualisiert die Liste der „Hochrisikostaaten“

BaFin aktualisiert die Liste der „Hochrisikostaaten“ 06.07.2022 – Die BaFin hat ein neues Rundschreiben veröffentlicht und die Liste der sog. Hochrisikostaaten aktualisiert. Als Hochrisikostaaten (HRS) werden generell die Länder bezeichnet, die...