Kategorie: Finanzkriminalität

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Pandora Papers: A simple guide to the Pandora Papers leak

Pandora Papers: A simple guide to the Pandora Papers leak 18.10.2021 – Die Pandora Paper sorgen in zahlreichen Ländern für Diskussionen – auch in Großbritannien, wo BBC und der Guardian an der Enthüllung mitwirkten. Mehr als...

Pandora Papers – nimmt das denn kein Ende?

Pandora Papers – nimmt das denn kein Ende? 07.10.2021 – Es gab die Panama Papers, die FinCen-Files – am letzten Wochenende nun die neuesten Enthüllungen – die Pandora Papers. Und es hat tatsächlich etwas von der Büchse der Pandora, die da aufgemacht...

Auch Rat der Europäischen Union begrüßt Aktionsplan

Auch Rat der Europäischen Union begrüßt Aktionsplan Der Rat der EU stellt sich vollständig hinter die im Aktionsplan der EU-Kommission vom Mai veröffentlichten Vorhaben. Nachdem die EU-Kommission im Mai ihren Aktionsplan zur Verhinderung von Geldwäsche...

Investmentfonds – drastische Forderungen nach Untersuchung des FBI

Investmentfonds – drastische Forderungen nach Untersuchung des FBI In einem von Thomson Reuters vorgestellten Bericht des FBI werden Beispiele genannt, wonach in großem Stil Geldwäsche im Rahmen von Investmentfonds erfolgt sei. Die Branche sei nur schlecht auf das...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

EU verhängt Sanktionen gegen Weißrussland

EU verhängt Sanktionen gegen Weißrussland Der Rat der Europäischen Kommission hat am 02. Oktober 2020 Sanktionen gegen 40 Personen im Zusammenhang mit der Krise in Weißrussland verhängt. Auf Basis der DVO (Durchführungsverordnung) 2020/1387 wurden...

Hochrisikostaaten und Sanktionen

Hochrisikostaaten und Sanktionen Grundsätzlich gilt es bei insbesondere neuen Vertragspartnern zwei Sachverhalte zu berücksichtigen und zwar sowohl bei Eingehen einer neuen Geschäftsbeziehung als auch bei Durchführung einzelner Transaktionen. Dabei geht es zum einen um...

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Wie betrifft FinCEN deutsche Banken?

Wie betrifft FinCEN deutsche Banken? FinCEN steht für Financial Crimes Enforcement Network, eine Behörde des US-Finanzministeriums, die für die Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen zuständig ist. Von einer internationalen Gruppe unabhängiger Journalisten – auf...

Was ist eigentlich FinCEN?

Was ist eigentlich FinCEN? FinCEN steht für Financial Crimes Enforcement Network, eine Behörde des US Finanzministeriums, die für die Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen (engl. Suspicious Activity Report oder SAR) zuständig ist. Von einer internationalen Gruppe...

Italienische `Ndrangheta verkauft „Mafia-Anleihen“

Italienische `Ndrangheta verkauft „Mafia-Anleihen“ Unter Bezug auf die Financial Times berichten mehrere Medien über den Verkauf von „Mafia-Anleihen“ an internationale Finanzinvestoren. Demnach hat die `Ndrangheta angeblich über...