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Kategorie: Geldwäsche

Der Begriff der „Geldwäsche“ umfasst den Prozess der Verschleierung von illegalen Vermögenswerten hinsichtlich des Vorhandenseins, der Herkunft oder ihrer Bestimmung, mit dem Ziel sie als rechtmäßige Einkünfte zu deklarieren

Auch Schweizer Aufsicht verhängt Geldbuße

Auch Schweizer Aufsicht verhängt Geldbuße 22.09.2024 – Aufgrund eines schweren Verstoßes gegen das Finanzmarktrecht wurde gegen die Schweizer Privatbank Mirabaud & Cie eine hohe Geldbuße verhängt. Grund waren Verletzungen von...

BaFin verhängt höhere Bußgelder

BaFin verhängt höhere Bußgelder 03.09.2024 – Dass die BaFin die Geldwäscheprävention zu einem ihrer Schwerpunkte erklärt hat, ist nicht neu. Allerdings nehmen die Zahl der Veröffentlichungen nach § 57 GwG ebenso zu, wie die verhängten...
Digital Identity

Geldwäsche bei Kryptowährungen nimmt zu

Geldwäsche bei Kryptowährungen nimmt zu 30.08.2024 – Wie Chainalysis, ein renommierter Anbieter von Blockchain-Analysetechniken in ihrem jährlichen Report für 2023 vorstellen, nimmt die Nutzung von Krypto-Währungen zur Geldwäsche seit 2019 stetig zu. ...

Geldwäsche im Immobiliensektor

Geldwäsche im Immobiliensektor 08.06.2024 – Wie im Immobiliensektor vor allem in Deutschland in den letzten Jahren viele Millionen Euro schmutziges Geld gewaschen werden konnten, beleuchtet dieser Beitrag von „Hart, aber fair“. Geahnt...

Verdacht auf Geldwäsche im spanischen Fußball

Verdacht auf Geldwäsche im spanischen Fußball 29.03.2024 – Kaum hatten sich EU-Kommission und EU-Parlament auf die neue Verordnung zur Geldwäscheprävention geeinigt (wir berichteten), gab es Kritik u.a. von Vertretern von Verbänden und Fußballvereinen. ...
Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Wie viel Schaden entsteht durch Geldwäsche?

Wie viel Schaden entsteht durch Geldwäsche? 19.03.2024 – Dieser Frage widmet sich das Institut für Geldwäsche- und Korruptionsstrafrecht der Universität Trier. Seriöse Schätzungen gehen davon aus, dass pro Jahr in Deutschland rund 100 Milliarden Euro aus...

Immobiliensektor – Geldwäsche treibt die Preise

Immobiliensektor – Geldwäsche treibt die Preise 27.02.2024 – Trotz gestiegener Zinsen ziehen die Preise für Immobilien und Mieten z.T. schon wieder an, besonders in Ballungsräumen. Schuld daran ist auch Geldwä-sche, denn der Immobiliensektor ist nach Einschätzung der...

FIU – buy on bad news

FIU – buy on bad news 10.02.2024 – Seit es sie seit rund 6 Jahren gibt, steht sie immer wieder in der Kritik – die FIU, die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. So auch als in den letzten Tagen bekannt wurde, dass ein ehemaliger Mitarbeiter der FIU...