Kategorie: Geldwäsche

Der Begriff der „Geldwäsche“ umfasst den Prozess der Verschleierung von illegalen Vermögenswerten hinsichtlich des Vorhandenseins, der Herkunft oder ihrer Bestimmung, mit dem Ziel sie als rechtmäßige Einkünfte zu deklarieren

Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

Geldwäsche einfach erklärt

Geldwäsche einfach erklärt 10.11.2022 – Geldwäscheprävention gilt als eher sprödes Thema, das insbesondere jüngere Leute nicht unbedingt interessiert. Das Bundesfinanzministerium startete eine Aktionswoche, um das zu ändern. Dabei nutzt das BMF...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Der Fußball, die Fifa, die WM und Geldwäsche

Der Fußball, die Fifa, die WM und Geldwäsche 02.11.2022 – Netflix ist für unterhaltsame Serien bekannt geworden und findet weltweit viele Abonnenten. Die können sich – pünktlich zur Eröffnung der WM – auf eine neue Dokumentationsserie zur unrühmlichen Rolle der...

Deutliche Zunahme der grenzüberschreitenden Geldwäsche

Deutliche Zunahme der grenzüberschreitenden Geldwäsche 27.10.2022 – Die Agentur für grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Justiz und Polizeibehörden, Eurojust, hat ihren ersten Bericht zur grenzüberschreitenden Geldwäsche veröffentlicht. Der...

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Geldwäsche – nicht auf dubiose Jobangebote hereinfallen!

Geldwäsche – nicht auf dubiose Jobangebote hereinfallen! 24.08.2022 – Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht in den Medien über bis dato unbescholtene Bürger und Bürgerinnen berichtet wird, die sich plötzlich einem Strafverfahren wegen Beihilfe zur Geldwäsche...

Geldwäsche und Doping im Profi-Fußball?

Geldwäsche und Doping im Profi-Fußball? 23.08.2022 – Das legt zumindest das Kriminalhörspiel von Dominique Manotti nahe, das auf ihrem gleichnamigen Buch basiert und im September im NDR ausgestrahlt wird. Dominique Manotti ist das Pseudonym der...

Konkrete Vorschläge des EU-Parlaments zur neuen Geldwäsche-Verordnung

Konkrete Vorschläge des EU-Parlaments zur neuen Geldwäsche-Verordnung 26.04.2022 – Die EU-Kommission will noch in diesem Jahr eine neue Geldwäsche-Verordnung verab-schieden, die dann unmittelbar in allen Mitgliedsländern in Kraft tritt. Dazu haben die zu-ständigen...

COVID19 – viele Möglichkeiten für Geldwäscher

COVID19 – viele Möglichkeiten für Geldwäscher 21.04.2022 – Corona bleibt eine Belastung in allen Bereichen. Nicht nur wegen der Gefahr zu erkranken und womöglich langfristige Folgeschäden zu erleiden. Nein, auch beim Thema Geldwäsche gibt es Einiges zu...

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Auch Italien – Neukundenstopp für N26

Auch Italien – Neukundenstopp für N26 11.04.2022 – Die Internetbank N26 kommt nicht aus den Schlagzeilen. Jetzt hat auch die italienische Zentralbank Strafen verhängt wegen Mängel in der Geldwäschebekämpfung. Die italienischen Behörden gehen dabei...

China – hohe Geldstrafe für Tencent wegen Geldwäsche

China – hohe Geldstrafe für Tencent wegen Geldwäsche 04.04.2022 – Geldwäsche ist ein internationales Problem und macht auch vor China nicht halt. Auch dort stehen Finanzdienstleister im Fokus der Aufsichtsbehörden. Wie das Schweizer...