Kategorie: Geldwäschebekämpfung

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

EU verhängt Sanktionen gegen Weißrussland

EU verhängt Sanktionen gegen Weißrussland Der Rat der Europäischen Kommission hat am 02. Oktober 2020 Sanktionen gegen 40 Personen im Zusammenhang mit der Krise in Weißrussland verhängt. Auf Basis der DVO (Durchführungsverordnung) 2020/1387 wurden...

Geldwäsche mit aller Macht bekämpfen – aber wie?

Geldwäsche mit aller Macht bekämpfen – aber wie? Seit August dieses Jahres gibt es den Entwurf des Bundesministeriums für Justiz (BMJ) für ein Gesetz, dass die Bekämpfung der Geldwäsche verbessern soll. Einhellig ein notwendiges und sinnvolles Unterfangen, auch nach...

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Wie betrifft FinCEN deutsche Banken?

Wie betrifft FinCEN deutsche Banken? FinCEN steht für Financial Crimes Enforcement Network, eine Behörde des US-Finanzministeriums, die für die Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen zuständig ist. Von einer internationalen Gruppe unabhängiger Journalisten – auf...

Bundesjustizministerium plant Erweiterung des Geldwäschetatbestandes

Bundesjustizministerium plant Erweiterung des Geldwäschetatbestandes Im Strategiepapier zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat das Bundesfinanzministerium Ende 2019 eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektivere Strafverfolgung bei...

Geldwäschebeauftragter schreibt mit einem Füller

Optimierung der Geldwäschebekämpfung: EU-Studie zeigt Handlungsfelder auf

Optimierung der Geldwäschebekämpfung: EU-Studie zeigt Handlungsfelder auf Eine im Auftrag des EU-Parlaments, Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON), erstellte Studie zeigt vier mögliche Handlungsfelder auf, in denen die derzeitigen Maßnahmen zur Bekämpfung der...

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Stellungnahme zum Aktionsplan AML der EU-Kommission

Stellungnahme zum Aktionsplan AML der EU-Kommission In einer Entschließung vom 13. Juli 2020 konkretisiert das EU-Parlament seine Erwartungen an das weitere Verfahren zur Umsetzung des Aktionsplans der EU-Kommission zur Bekämpfung von Geldwäsche und...

Aktionsplan AML der EU

Aktionsplan AML der EU Die EU-Kommission hat einen mehrstufigen Aktionsplan zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Dieser basiert auf sechs Säulen, deren Umsetzung innerhalb der nächsten zwölf Monate erfolgen soll. ...

Britische Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe in Millionenhöhe gegen Commerzbank

Britische Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe in Millionenhöhe gegen Commerzbank Wie die britische Finanzaufsicht mitgeteilt hat, wurde gegen die Commerzbank in London eine Geldstrafe in Millionenhöhe verhängt. Aus der am 17.06.2020 veröffentlichten...

EU-Kommission legt Aktionsplan zur Geldwäschebekämpfung vor

EU-Kommission legt Aktionsplan zur Geldwäschebekämpfung vor Am 07. Mai 2020 hat die EU-Kommission einen sechs Säulen umfassenden Aktionsplan zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgelegt. „Wir müssen dafür sorgen, dass schmutziges...