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Kategorie: Geldwäschegesetz

Geldwäscheaufsicht

Vermeiden Sie diese 7 Irrtümer bei der Geldwäscheprävention

Vermeiden Sie diese 7 Irrtümer bei der Geldwäscheprävention 18.02.2025 – Gerade unter Vermittlern – sowohl Immobilienvermittlern wie Vermittlern von Versicherungen und Finanzanlagen kursieren immer noch zahlreiche Irrtümer und Missverständnisse...

FIU Jahresbericht 2023 mit interessanten Zahlen

FIU Jahresbericht 2023 mit interessanten Zahlen 17.11.2024 – Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen FIU hat ihren Jahresbericht für 2023 veröffentlicht. Sowohl bei der Anzahl der Verdachtsmeldungen, als auch bei den...
Gesetz

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Letzte Chance zur Registrierung 28.10.2024 – Seit dem 01. Januar 2024 ist die Registrierung bei der FIU für alle Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz vorgeschrieben. Wer sich dennoch noch nicht registriert hat, hat nun eine letzte...
Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Änderung der Geldwäschemeldeverordnung Immobilien zu erwarten

Änderung der Geldwäschemeldeverordnung Immobilien zu erwarten 19.08.2024 – Das Bundesfinanzministerium hat einen Entwurf für eine Änderung der Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) vorgestellt. Mit der Änderung soll die...
Digital Identity

Kryptowerte – weltweit unter Beobachtung

Kryptowerte – weltweit unter Beobachtung 04.06.2024 – Immer wieder machen Schlagzeilen die Runde, wo Krypto-Dienstleister oder deren Inhaber zu hohen Geldstrafen wegen Geldwäsche verurteilt werden. Auch deshalb verschärfen immer mehr Staaten ihre Gesetzgebung in Bezug...