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Glücksspiel, Sportwetten, Lotterie

Illegales Glücksspiel bald nur noch Ordnungswidrigkeit?

Illegales Glücksspiel bald nur noch Ordnungswidrigkeit? 11.12.2023 – Das Bundesministerium der Justiz hat ein Eckpunktepapier zur Modernisierung des Strafgesetzbuches (StGB) veröffentlicht. Damit reagiert das Ministerium auf den im Koalitionsvertrag enthaltenen...

FATF: Viele Finanzströme durch Internetbetrug

FATF: Viele Finanzströme durch Internetbetrug 08.12.2023 – In ihrem gemeinsam mit der Egmont Group und Interpol erarbeiteten Bericht schildert die Financial Action Task Force (FATF) welche Auswirkungen die weltweite Entwicklung des Cyber-Betrugs, dessen Verbindung zu anderen...

Nachholbedarf bei Geldwäschebekämpfung

Nachholbedarf bei Geldwäschebekämpfung 06.12.2023 – In einem Interview äußert sich der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu „Problembanken“. Viele hätten Nachholbedarf besonders bei der Prävention von Geldwäsche und...
Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Geldwäsche und illegaler Wildtierhandel

Geldwäsche und illegaler Wildtierhandel 28.11.2023 – Die FATF veröffentlicht einen Bericht über den Zusammenhang von illegalem Wildtierhandel und Geldwäsche. Dieser stützt sich auf Beiträge und Fallstudien aus über 50 Ländern aus der ganzen Welt sowie auf die...

Aufsichtsbehörde für den Nichtfinanzsektor informiert

Aufsichtsbehörde für den Nichtfinanzsektor informiert 22.11.2023 – Das Regierungspräsidium Darmstadt, als eine Aufsichtsbehörde für Verpflichtete nach dem GwG im Nichtfinanzbereich, informiert in seinem Newsletter über neue Entwicklungen in der...
Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Datenleck offenbart Zypern als Geldwäscheparadies

Datenleck offenbart Zypern als Oligarchenparadies 15.11.2023 – ein Datenleck zeigt die unglaubliche Vernetzung zypriotischer Banken und russischer Oligarchen. Die offenbarten Daten wurden durch ein Netzwerk von mehr als 270 Investigativjournalisten...

Basel AML Index 2023 veröffentlicht

Basel AML Index 2023 veröffentlicht 13.11.2023 – Die aktuelle Version des Basel AML Index 2023 stellt klar: Es besteht mehr Handlungsbedarf denn je. Weltweit sind Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung so weit verbreitet wie nie zuvor. Der Basel...

Crowdfunding zur Terrorismusfinanzierung missbraucht

Crowdfunding zur Terrorismusfinazierung missbraucht 09.11.2023 – Die Financial Action Task Force (FATF) hat einen Bericht über Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Darin beschreibt sie insbesondere, wie Crowdfunding dazu missbraucht wird. Unter...