News - Seite 15 von 81 - Geldwäschebeauftragter

geplantes Finanzkriminalamt schon in der Kritik

Geplantes Finanzkriminalamt schon in der Kritik 05.01.2024 – Das geplante Bundesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität sollte der große Wurf des Bundesfinanzministeriums werden. Hierdurch sollten endlich Verwaltung und Ermittlung zusammengeführt werden, sowie...

BaFin: Risikoanalyse als Kernstück der Prävention

BaFin: Risikoanalyse als Kernstück der Prävention 04.01.2024 – In ihrem Vortrag auf der BaFin-Fachtagung zur Geldwäschepräven-tion betonte die zuständige Exekutivdirektorin, Frau Rodolphe, die grundlegende Bedeutung der unternehmensindividuellen Risikoanalyse als Basis...

FATF Deutschlandprüfung – Teil 6

FATF Deutschlandprüfung – Teil 6 03.01.2024 – Die Financial Action Task Force (FATF) ist der wichtigste internationale Standardsetzer zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ihre Mitgliedsstaaten werden regelmäßig auf die Umsetzung der...

FIU Jahresbericht 2022 veröffentlicht

FIU Jahresbericht 2022 veröffentlicht 20.12.2023 – Auf 84 Seiten stellt die Financial Intelligence Unit (FIU) auf Deutsch: Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen die Ereignisse und Entwicklungen des Jahres 2022 dar. Für die Verpflichteten nach dem...

40.000€ Bußgeld wegen fehlender Kundendatenaktualisierung

40.000 € Bußgeld wegen fehlender Kundendatenaktualisierung 18.12.2023 – Die BaFin ist gemäß § 57 GwG verpflichtet bestandskräftige Maßnahmen auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen. Durch dieses als „Naming and Shaming“ bekannte Vorgehen, erfahren auch Dritte...

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor 18.12.2023 – Die für Verpflichtete nach dem GwG im Nichtfinanzsektor führende Aufsichtsbe-hörde, das Regierungspräsidium Darmstadt, informiert in seinem Newsletter über neue Entwicklungen in der...

Kryptoplattform Binance gibt Geldwäsche zu

Kryptoplattform Binance gibt Geldwäsche zu 14.12.2023 – Die Kryptoplattform Binance war jüngst wegen Terrorismusfinanzierung in die Schlagzeilen geraten. Nun gibt sie Verstöße gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze zu. Binance Holdings Limited (Binance),...

Illegales Glücksspiel bald nur noch Ordnungswidrigkeit?

Illegales Glücksspiel bald nur noch Ordnungswidrigkeit? 11.12.2023 – Das Bundesministerium der Justiz hat ein Eckpunktepapier zur Modernisierung des Strafgesetzbuches (StGB) veröffentlicht. Damit reagiert das Ministerium auf den im Koalitionsvertrag enthaltenen...

FATF: Viele Finanzströme durch Internetbetrug

FATF: Viele Finanzströme durch Internetbetrug 08.12.2023 – In ihrem gemeinsam mit der Egmont Group und Interpol erarbeiteten Bericht schildert die Financial Action Task Force (FATF) welche Auswirkungen die weltweite Entwicklung des Cyber-Betrugs, dessen Verbindung zu anderen...