News - Seite 26 von 81 - Geldwäschebeauftragter

Malta im Glück?

Malta im Glück? 13.01.2023 – Malta hat sich als Paradies für Internetanbieter von Glücksspielen einen Namen gemacht. Immer wieder gibt es Kritik, dass diese für Geldwäsche missbraucht werden – fraglich ist, ob sich das mit der beabsichtigten Einführung der...

Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

EU-Ministerrat einigt sich auf Verschärfungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche

EU-Ministerrat einigt sich auf Verschärfungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche 12.01.2023 – Die EU-Kommission hat einige Projekte angestoßen, die die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung EU-weit vereinheitlichen und verbessern...

Hinweise für Verpflichtete nach GwG im Nicht-Finanzsektor

Hinweise für Verpflichtete nach GwG im Nicht-Finanzsektor 10.01.2023 – Im Nicht-Finanzsektor wird die Aufsicht in Bezug auf Geldwäsche in den einzelnen Bundesländern durch unterschiedliche Stellen wahrgenommen. Bundesweit nimmt das Regierungspräsidium Darmstadt...

Doch noch eine Chance für Sammel-Anderkonten?

Doch noch eine Chance für Sammelanderkonten? 06.01.2023 – Aufgrund einer Änderung in den Auslegungshinweisen der BaFin hatten Anfang letzten Jahres einige Banken Bedenken hinsichtlich der Nutzung von Sammelanderkonten durch Rechtsanwälte und Notare (wir...

BaFin sieht sich bei Geldwäscheprävention noch lange nicht am Ziel

BaFin sieht sich bei Geldwäscheprävention noch lange nicht am Ziel 04.01.2023 – Im Dezember fand die inzwischen 5. BaFin-Fachtagung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung statt. Die zuständige Exekutivdirektorin der BaFin, Birgit...

BaFin aktualisiert Rundschreiben zu Risikostaaten

BaFin aktualisiert Rundschreiben zu Risikostaaten 02.01.2023 – Auf der Basis der im Oktober von der FATF verabschiedeten Änderungen hat die BaFin für von ihr beaufsichtigte Unternehmen die Bestimmungen hinsichtlich Drittländer mit hohem Risiko erneuert. ...

FIU – der Rücktritt löst die Probleme nicht von allein

FIU – der Rücktritt löst die Probleme nicht von allein 27.12.2022 – Die Kritik an der FIU in Deutschland war groß, so groß, dass kürzlich der Chef der beim Zoll angesiedelten Behörde, Christof Schulte, seinen Rücktritt erklärte. Für die einen ein...

EU-Staaten wollen Bargeldobergrenze einführen

EU-Staaten wollen Bargeldobergrenze einführen 20.12.2022 – Auch wenn diese nicht in allen Ländern auf ungeteilte Sympathien stößt und insbesondere in Deutschland und Österreich als traditionell Bargeld-freundlichen Ländern umstritten ist, haben sich die...

Neue Regelungen der BaFin zu Auslagerungsanzeigen

Neue Regelungen der BaFin zu Auslagerungsanzeigen 16.12.2022 – Von der BaFin beaufsichtigte Unternehmen sind grundsätzlich verpflichtet, die Auslagerung von wichtigen Funktionen an Dritte gegenüber der Aufsicht anzuzeigen. Dazu hat die BaFin nun vier neue...