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Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Auch BaFin für Bargeldobergrenze?

Auch BaFin für Bargeldobergrenze? In einem Interview mit dem Handelsblatt hat Thorsten Pötzsch, Exekutivdirektor der BaFin, sich für strengere Maßnahmen im Kampf gegen Geldwäsche ausgesprochen. Darin äußerte der leitende Beamte der deutschen...
Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

EBA-Stellungnahme zu GW/TF-Risiken im Finanzsektor

EBA-Stellungnahme zu GW/TF-Risiken im Finanzsektor Die European Banking Authority (EBA) hat ihre alle zwei Jahre erfolgende Stellungnahme zu den Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für den Finanzsektor der EU veröffentlicht. Zu den...
Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Höhere Kapitalanforderungen für Start-Up Versicherer

Höhere Kapitalanforderungen für Start-Up Versicherer Die BaFin führte in ihrem Journal vom Januar aus, dass sie künftig an neugegründeten Versicherungs-Start-Ups höhere Kapitalanforderungen stellen will. Ob das gleich Daumenschrauben sind, oder eher ein...
Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Was Maskengeschäfte mit Geldwäsche zu tun haben

Was Maskengeschäfte mit Geldwäsche zu tun haben Die „Maskenaffäre“ hat die politische Situation in Deutschland erschüttert. Neben der politischen Dimension hat das Thema auch einen Bezug zu Geldwäsche. Die deutsche Maskenaffäre, die kurz vor den...

EBA aktualisiert ihre Geldwäsche-Leitlinien

EBA aktualisiert ihre Geldwäsche-Leitlinien Die European Banking Authority (EBA) hat ihre Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von 2018 aktualisiert. Da die EBA die Federführung aller europäischen Aufsichtsbehörden für das Thema hat,...

„Wäsche-Business“ macht Geld sauber

„Wäsche-Business“ macht Geld sauber Die BaFin hat in ihrem aktuellen Journal das Thema Geldwäsche als Hauptthema. Neben Hinweisen auf die aktualisierten FAQ für Versicherungsvermittler (wir berichteten) sowie die aktualisierten Leitlinien der...
Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

Aktuelle FAQ zur Weiterbildungspflicht von Versicherungsvermittlern

Aktuelle FAQ zur Weiterbildungspflicht von Versicherungsvermittlern Die BaFin hat gemeinsam mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und den Industrie- und Handelskammern (IHKs) eine aktualisierte Liste von Fragen und Antworten zur Weiterbildungspflicht...
Geldwäschebeauftragter steht vorm Arbeitsplatz / Schreibtisch

Verwirrung bei Vereinen um Gebührenbescheide vom Transparenzregister

Verwirrung bei Vereinen um Gebührenbescheide vom Transparenzregister Derzeit erhalten viele Verpflichtete Gebührenbescheide des Bundesanzeiger Verlages für die Führung des Transparenzregisters. Dazu gehören auch zahlreiche eingetragene Vereine – dort lösen die Bescheide...