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Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

EU diskutiert Limit für Barzahlungen

EU diskutiert Limit für Barzahlungen  In den Mitgliedsstaaten gelten höchst unterschiedliche Obergrenzen für Geschäfte in bar. Zur Verbesserung des Kampfes gegen Geldwäsche regt die EU-Kommission an, diese zu vereinheitlichen. Mal eben eine neue...
Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Deutschland liegt mal wieder vorne

Deutschland liegt mal wieder vorne Europaweit wurden in Deutschland die meisten IDD-Sanktionen gegen Versicherungsvermittler ausgesprochen. Dies zeigt ein entsprechender Bericht der EIOPA. EIOPA, die europäische Aufsichtsbehörde für...

Rückmeldungen der FIU zu abgegebenen Verdachtsmeldungen

Rückmeldungen der FIU zu abgegebenen Verdachtsmeldungen Die FIU hat im Dezember 2020 in einem Schreiben an verschiedene Verbände angekündigt, dass sie umgehend mit dem Versand der Rückmeldeberichte an die Verpflichteten nach § 41 GwG beginnen will. Nach...

TraFinG Gw – Neues Jahr und noch ein neues Gesetz

TraFinG Gw – Neues Jahr und noch ein neues Gesetz  Der Referentenentwurf zum neuen Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche (TraFinG Gw) wurde vom BMF den Verbänden der betroffenen verpflichteten Unternehmen zur Konsultation zugeleitet. Das Gesetz...
Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

BaFin ruft Kreditinstitute zur Konsultation der AuA auf

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Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Allgemeinverfügung zur Speicherung sog. virtueller IBAN

Allgemeinverfügung zur Speicherung sog. virtueller IBAN  Mit sofortiger Wirkung (vom Tag nach der Verkündigung an) hat BaFin eine Allgemeinverfügung erlassen, die sich an alle Kreditinstitute im Sinne des § 1 Abs. 1 KWG richtet. Diese werden...