News - Seite 60 von 80 - Geldwäschebeauftragter

Bundesjustizministerium plant Erweiterung des Geldwäschetatbestandes

Bundesjustizministerium plant Erweiterung des Geldwäschetatbestandes Im Strategiepapier zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat das Bundesfinanzministerium Ende 2019 eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektivere Strafverfolgung bei...

Geldwäschebeauftragter schreibt mit einem Füller

Optimierung der Geldwäschebekämpfung: EU-Studie zeigt Handlungsfelder auf

Optimierung der Geldwäschebekämpfung: EU-Studie zeigt Handlungsfelder auf Eine im Auftrag des EU-Parlaments, Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON), erstellte Studie zeigt vier mögliche Handlungsfelder auf, in denen die derzeitigen Maßnahmen zur Bekämpfung der...

Von der Kunst, Geld zu waschen

Von der Kunst, Geld zu waschen In einem Bericht des ständigen Unterausschusses für Ermittlungen des US-Senates analysiert der Ausschuss, wie wirksam die US-Sanktionen gegen Russland sind und wie diese unter anderem durch den Kauf wertvoller Kunstgegenstände unterlaufen...

Organisierte Kriminalität und Sport – Europol veröffentlicht Situationsbericht

Organisierte Kriminalität und Sport – Europol veröffentlicht Situationsbericht Einem aktuellen Bericht von Europol zufolge, hat sich insbesondere die Organisierte Kriminalität (OK) die veränderten Umstände während der COVID-19-Pandemie zunutze gemacht. Kriminelle...

Bitcoin – „Währung des Bösen“?

Bitcoin – „Währung des Bösen“? Da die Kryptowährung Bicoin immer wieder in Verbindung mit illegalen Aktivitäten erwähnt wird, geht Zeit Online der Frage nach, ob Bictoin die „Währung des Bösen“ darstellt und wie man Bicoins letztlich überhaupt in...

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Stellungnahme zum Aktionsplan AML der EU-Kommission

Stellungnahme zum Aktionsplan AML der EU-Kommission In einer Entschließung vom 13. Juli 2020 konkretisiert das EU-Parlament seine Erwartungen an das weitere Verfahren zur Umsetzung des Aktionsplans der EU-Kommission zur Bekämpfung von Geldwäsche und...

Aktionsplan AML der EU

Aktionsplan AML der EU Die EU-Kommission hat einen mehrstufigen Aktionsplan zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Dieser basiert auf sechs Säulen, deren Umsetzung innerhalb der nächsten zwölf Monate erfolgen soll. ...

FIU veröffentlicht Merkblätter für Verdachtsmeldungen

FIU veröffentlicht Merkblätter für Verdachtsmeldungen Zur Optimierung der Sachverhaltsdarstellung bei Verdachtsmeldungen stellt die FIU Merkblätter zur Verfügung. Bei der Erstellung von Verdachtsmeldungen ist darauf zu achten, dass der Sachverhalt, der einer...

Italienische `Ndrangheta verkauft „Mafia-Anleihen“

Italienische `Ndrangheta verkauft „Mafia-Anleihen“ Unter Bezug auf die Financial Times berichten mehrere Medien über den Verkauf von „Mafia-Anleihen“ an internationale Finanzinvestoren. Demnach hat die `Ndrangheta angeblich über...