News - Seite 62 von 81 - Geldwäschebeauftragter

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Britische Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe in Millionenhöhe gegen Commerzbank

Britische Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe in Millionenhöhe gegen Commerzbank Wie die britische Finanzaufsicht mitgeteilt hat, wurde gegen die Commerzbank in London eine Geldstrafe in Millionenhöhe verhängt. Aus der am 17.06.2020 veröffentlichten...

Europäischer Rechnungshof: Überprüfung der Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften im Bankensektor angekündigt

Europäischer Rechnungshof: Überprüfung der Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften im Bankensektor angekündigt Die Prüfer des Europäischen Rechnungshofes haben angekündigt, die Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im...

AFCA veröffentlicht Whitepaper zu Geldwäscherisiken

AFCA veröffentlicht Whitepaper zu Geldwäscherisiken Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA), ein partnerschaftlicher Zusammenschluss zwischen staatlichen Institutionen und der Privatwirtschaft, hat ein Whitepaper zu Covid19-bezogenen Geldwäsche- und...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Verschärfte Meldepflichten: Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien zur Konsultation veröffentlicht

Verschärfte Meldepflichten: Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien zur Konsultation veröffentlicht Der vom Bundesministerium der Finanzen am 26. Mai 2020 veröffentlichte Entwurf einer Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien führt zu erweiterten...

BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz

BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz BaFin passt die Auslegungs- und Anwendungshinweise dem aktuellen Geldwäschegesetz an. Am 18.05.2020 hat die BaFin eine aktualisierte Fassung der Auslegungs- und Anwendungshinweise...

Bundesregierung benennt Zuordnungskriterien für „Clankriminalität“

Bundesregierung benennt Zuordnungskriterien für „Clankriminalität“ Auf eine kleine Anfrage von Abgeordneten der Bundestagsfraktion der AfD hat die Bundesregierung Zuordnungskriterien und Indikatoren für Clankriminalität benannt. Danach ist...

BaFin veröffentlicht wichtige Hinweise zu Iran und Kryptoverwahrgeschäft

BaFin veröffentlicht wichtige Hinweise zu Iran und Kryptoverwahrgeschäft Die der Geldwäscheaufsicht der BaFin unterstehenden Verpflichteten sowie Versicherungsunternehmen gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 7 GwG müssen ab sofort eine Allgemeinverfügung bei Geschäftsbeziehungen mit dem...

Jahresabschlussprüfer: BaFin veröffentlicht Rundschreiben zur Konkretisierung der Prüfungsberichtsverordnungen

Jahresabschlussprüfer: BaFin veröffentlicht Rundschreiben zur Konkretisierung der Prüfungsberichtsverordnungen Mit dem kürzlich veröffentlichten Rundschreiben 02/2020 (GW) konkretisiert die BaFin die Prüfungsberichtsverordnungen Das Rundschreiben 02/2020...

EU-Kommission legt Aktionsplan zur Geldwäschebekämpfung vor

EU-Kommission legt Aktionsplan zur Geldwäschebekämpfung vor Am 07. Mai 2020 hat die EU-Kommission einen sechs Säulen umfassenden Aktionsplan zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgelegt. „Wir müssen dafür sorgen, dass schmutziges...