Schlagwort: BaFin

Die Bundenanstalt für Finanzaufsicht beaufsichtigt und kontrolliert als Finanzmarktaufsichtsbehörde im Rahmen der Finanzaufsicht alle Bereiche des Finanzwesens in Deutschland.

BaFin: Rundschreiben 06/2020 (GW) zu Hochrisiko-Staaten veröffentlicht

BaFin: Rundschreiben 6/2020 (GW) zu Hochrisiko-Staaten veröffentlicht Auf Grundlage der EU- und FATF-Länderlisten veröffentlicht die BaFin ein Rundschreiben 06/2020 (GW) zum rechtskonformen Umgang mit Transaktionen mit Bezug zu Hochrisiko-Staaten. Das...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Was verbirgt sich hinter „Naming & shaming“?

Was verbirgt sich hinter „Naming and Shaming“? Die BaFin hat am 23.11.2020 eine aktuelle Mitteilung über Anordnungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung herausgegeben. Mit der Aktualisierung des Geldwäschegesetzes (GwG) in 2017 und...

Übersicht zu Geldwäsche-relevanten Nachrichten der BaFin

Übersicht zu Geldwäsche-relevanten Nachrichten der BaFin Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Aufsichtsbehörde für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungsinstitute, geht in ihrem aktuellen Journal auf verschiedene Themen ein, die für die...

Wirecard – hat fehlende zentrale Aufsicht Skandal begünstigt?

Wirecard – hat fehlende zentrale Aufsicht Skandal begünstigt? In einer kleinen Anfrage haben verschiedene Abgeordnete der FDP der Bundesregierung kritische Fragen zur Geldwäscheaufsicht im Nichtfinanzsektor gestellt. Diese ist verfassungsrechtlich bei den Ländern...

Dreimal mehr Europa

Dreimal mehr Europa Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Aufsichtsbehörde für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungsinstitute äußert sich zu den Möglichkeiten einer weiteren Verbesserung der Geldwäscheprävention. Die...

BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz

BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz BaFin passt die Auslegungs- und Anwendungshinweise dem aktuellen Geldwäschegesetz an. Am 18.05.2020 hat die BaFin eine aktualisierte Fassung der Auslegungs- und Anwendungshinweise...

BaFin veröffentlicht wichtige Hinweise zu Iran und Kryptoverwahrgeschäft

BaFin veröffentlicht wichtige Hinweise zu Iran und Kryptoverwahrgeschäft Die der Geldwäscheaufsicht der BaFin unterstehenden Verpflichteten sowie Versicherungsunternehmen gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 7 GwG müssen ab sofort eine Allgemeinverfügung bei Geschäftsbeziehungen mit dem...

Jahresabschlussprüfer: BaFin veröffentlicht Rundschreiben zur Konkretisierung der Prüfungsberichtsverordnungen

Jahresabschlussprüfer: BaFin veröffentlicht Rundschreiben zur Konkretisierung der Prüfungsberichtsverordnungen Mit dem kürzlich veröffentlichten Rundschreiben 02/2020 (GW) konkretisiert die BaFin die Prüfungsberichtsverordnungen Das Rundschreiben 02/2020...

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Kryptoverwahrgeschäft

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Kryptoverwahrgeschäft BaFin veröffentlicht Hinweise zum Erlaubnisantrag für das Kryptoverwahrgeschäft Mit Umsetzung der 5.EU-Geldwäscherichtlinie in nationales Recht ist das Kryptoverwahrgeschäft...