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Schlagwort: Geldwäsche

Geldwäsche ist das Einspeisen (Placement), das Verschleiern (Layering) und das Integrieren von illegal erworbenen Vermögensgegenständen in den legalen Wirtschafts- und Finanzkreislauf.

Staatsanwaltschaften ermitteln nach FinCEN-Files

Staatsanwaltschaften ermitteln nach FinCEN-Files 07.06.2021 – Vor gut einem halben Jahr schlugen die FinCEN-Files hohe Wellen. Inzwischen prüft das BKA einige Fälle und zwei Staatsanwaltschaften (Frankfurt und München I) haben Ermittlungen aufgenommen. ...

Neue EU-Staatsanwaltschaft nimmt ihre Arbeit auf

Neue EU–Staatsanwaltschaft nimmt ihre Arbeit auf  07.06.2021 – Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) hat nach jahrelanger Vorarbeit zum 01. Juni 2021 ihre Arbeit aufgenommen. Die EPPO ist die neue, unabhängige Staatsanwaltschaft der Europäischen...
Geldwäschebeauftragter in einer Großstadt an einer Kreuzung

Betrugs- und Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit COVID-19

Betrugs- und Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit COVID-19 04.06.2021 – Die FIU (Financial Intelligence Unit), gibt regelmäßig aktualisierte Papiere heraus, die verpflichtete Unternehmen vor gängigen Mustern von Aktivitäten zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...
Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

IAIS ruft Versicherer zur Konsultation auf

IAIS ruft Versicherer zur Konsultation auf  03.06.2021 – Die Internationale Vereinigung der Versicherungsaufseher (IAIS) hat ein Anwendungspapier zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung überarbeitet. Das ursprünglich aus 2013 stammende...
Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Geldwäsche am Kiosk und beim Leasing von Luxusgütern?

Geldwäsche am Kiosk und beim Leasing von Luxusgütern? 26.05.2021 – Zwischen Kaugummis und Tippscheinen oder mit geleasten Sportwagen: Kriminelle waschen ihr Geld auch über Kioske und Leasinganbieter. Wie die BaFin in diesem Bereich Geldwäscheprävention betreibt. ...
Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Versicherer bei Geldwäsche-Vorschriften am Pranger?

Versicherer bei Geldwäsche-Vorschriften am Pranger? 20.05.2021 – So legt es der Tenor der Überschrift nahe. Allerdings bezieht sich das einerseits nicht auf die ganze Branche und speziell die deutsche Versicherungswirtschaft sieht auch wenig Handlungsbedarf. ...
Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Sonderbeauftragter – scharfes Schwert gegen Geldwäsche

Sonderbeauftragter – scharfes Schwert gegen Geldwäsche 17.05.2021 – Ein Verstoß gegen eine der zahlreichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kann in jedem verpflichteten Unternehmen vorkommen. Schlimm wird es, wenn dies wiederholt...
Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Geldwäscheverdacht – Internationale Finanzinstitute unter Druck

Geldwäscheverdacht – Internationale Finanzinstitute unter Druck Der Vorstandsvorsitzende der im Zusammenhang mit russischen Geldwäscheaktivitäten 2018 in Verdacht gekommenen Danske Bank tritt zurück. Auslöser dafür sind allerdings Versäumnisse, die ihm in seiner früheren...

6 Monate FinCEN-Files

6 Monate FinCEN-Files 18.04.2021 – Vor einem halben Jahr schlugen die sog. FinCEN-Files hohe Wellen. Doch warnen deutsche Banken rechtzeitig vor Gelwäsche? Zur Erinnerung: die FinCEN-Files befassten sich mit der Auswertung von Verdachtsmeldungen verschiedenster großer Banken...

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Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021

© 2021 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
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