Geldwäsche Archive - Seite 2 von 11 - Geldwäschebeauftragter

Schlagwort: Geldwäsche

Geldwäsche ist das Einspeisen (Placement), das Verschleiern (Layering) und das Integrieren von illegal erworbenen Vermögensgegenständen in den legalen Wirtschafts- und Finanzkreislauf.

EU-Staaten wollen Bargeldobergrenze einführen

EU-Staaten wollen Bargeldobergrenze einführen 20.12.2022 – Auch wenn diese nicht in allen Ländern auf ungeteilte Sympathien stößt und insbesondere in Deutschland und Österreich als traditionell Bargeld-freundlichen Ländern umstritten ist, haben sich die Mitgliedsstaaten...

Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

Könnte Schule machen

Könnte Schule machen 15.12.2022 – Das Land Berlin hat sich vorgenommen, im Immobilienbereich bei der Geldwäscheprävention eine Vorreiterrolle einzunehmen. Anfang 2020 wurde in Berlin eine gemeinsame Task-Force der Notaraufsicht und des Justizministeriums...

Die Gelder, die gewaschen werden sollen, sind dreckig

Die Gelder, die gewaschen werden sollen, sind dreckig 15.11.2022 – Die Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche nehmen zu, und damit auch die Belastungen für die verpflichteten Unternehmen. Da tut es gut, sich daran zu erinnern, woher die Gelder stammen, die von...

Glücksspiel birgt Geldwäsche-Gefahren

Glücksspiel birgt Geldwäsche-Gefahren 14.11.2022 – Die EU-Kommission hat ihre Risikoanalyse zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Dabei stellt sie eine besondere Anfälligkeit des Glücksspiels – sowohl online wie offline – für Geldwäsche fest. ...

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Warum ist Geldwäsche in Deutschland und im Immobiliensektor ein Problem?

Warum ist Geldwäsche in Deutschland und im Immobiliensektor ein Problem? 12.11.2022 – Deutschland gilt – immer noch – als Paradies für Geldwäscher. Warum ist das so? Wie wirkt sich das im Immobilienbereich aus und was wird dagegen getan? Seriöse Schätzungen...

BaFin erhöht den Druck auf die Deutsche Bank

BaFin erhöht den Druck auf die Deutsche Bank 11.11.2022 – Seit mindestens 2018 ist das größte deutsche Kreditinstitut in den Schlagzeilen, weil die Geldwäscheprävention nicht so funktioniert, wie sie sollte. Nun hat die Aufsicht den Druck verschärft. ...

Geldwäsche einfach erklärt

Geldwäsche einfach erklärt 10.11.2022 – Geldwäscheprävention gilt als eher sprödes Thema, das insbesondere jüngere Leute nicht unbedingt interessiert. Das Bundesfinanzministerium startete eine Aktionswoche, um das zu ändern. Dabei nutzt das BMF ohnehin...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Der Fußball, die Fifa, die WM und Geldwäsche

Der Fußball, die Fifa, die WM und Geldwäsche 02.11.2022 – Netflix ist für unterhaltsame Serien bekannt geworden und findet weltweit viele Abonnenten. Die können sich – pünktlich zur Eröffnung der WM – auf eine neue Dokumentationsserie zur unrühmlichen Rolle der Fifa...

EU-Kommission veröffentlicht Bericht zu Geldwäscherisiken bei grenzüberschreitenden Transaktionen

EU-Kommission veröffentlicht Bericht zu Geldwäscherisiken bei grenzüberschreitenden Transaktionen 28.10.2022 – Die EU-Kommission berichtet über die Bewertung der mit grenzüberschreitenden Tätigkeiten im Zusammenhang stehenden Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung...

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Schlagwort: Geldwäsche

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