Autor: Boltze

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Deutschland hat die Geldwäschebekämpfung vernachlässigt

Deutschland hat die Geldwäschebekämpfung vernachlässigt 21.02.2023 – Zu diesem harten Urteil kommt nicht irgendwer, sondern der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Dirk Peglow. Eine wesentliche Ursache sieht er in der Verlagerung des...

Will die Schweiz ein Mekka für reiche Kriminelle bleiben?

Will die Schweiz ein Mekka für reiche Kriminelle bleiben? 16.02.2023 – Was den Deutschen ihre Abneigung gegen ein Tempolimit ist den Schweizern ihr Bankgeheimnis. Anders lassen sich aktuelle Untersuchungen im Nachbarland kaum erklären. Die...

Marokko versucht Schritt für Schritt bei der Geldwäscheprävention weiter voran zu kommen

Marokko versucht Schritt für Schritt bei der Geldwäscheprävention weiter voran zu kommen 15.02.2023 – Seit zwei Jahren ist Marokko auf der sog. „Grauen“ Liste der FATF mit Ländern, die unter verschärfter Beobachtung stehen, weil sie Defizite im Bereich der...

Alle beklagen die Probleme bei der FIU – aber das wird häufig übersehen

Alle beklagen die Probleme bei der FIU – aber das wird häufig übersehen 14.02.2023 – Die FIU kommt mit der Bearbeitung der ihr gemeldeten Verdachtsfälle nicht hinterher. Erst kürzlich musste sie zugegeben, dass die Zahl der noch nicht abschließend bearbeiteten...

Wie steht es weltweit um Korruption?

Wie steht es weltweit um Korruption? 07.02.2023 – Korruption ist ein Verhalten, bei dem eine Person einen Vorteil, wie z.B. Geld oder einen Gefallen, erhält, indem sie gegen ethische oder moralische Regeln oder gegen Gesetze verstößt. Es wird oft in Verbindung...

Geldwäscheprävention in Monaco nicht ausreichend

Geldwäscheprävention in Monaco nicht ausreichend 06.02.2023 – Der Europarat – ein Zusammenschluss fast aller europäischen Länder und unabhängig von der Europäischen Union – hat die Geldwäscheprävention in Monaco kritisiert. Die grundlegende Aufgabe...

Hinweisgeberschutzgesetz vom Bundestag verabschiedet

Hinweisgeberschutzgesetz vom Bundestag verabschiedet 03.02.2023 – Das überfällige Gesetz zur Verbesserung des Schutzes für hinweisgebende Personen wurde Ende 2022 vom Bundestag verabschiedet. Allerdings fehlt noch die Zustimmung des Bundesrates, sodass das neue...

Erwartungen der BaFin an das Risikomanagement

Erwartungen der BaFin an das Risikomanagement 02.02.2023 – Die BaFin als Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor hat im Rahmen der Jahreskonferenz die Erwartungen der Aufsicht an das Risikomanagement für Versicherer vorgestellt. Auf der...

Die BaFin greift ein – weshalb eine unzureichende Geschäftsorganisation und Geldwäscheprävention unangenehme Folgen nach sich ziehen kann

Die BaFin greift ein – weshalb eine unzureichende Geschäftsorganisation und Geldwäscheprävention unangenehme Folgen nach sich ziehen kann 31.01.2023 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist als Finanzmarktaufsichtsbehörde dafür zuständig...