Autor: Boltze

Neue Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) durch die BaFin veröffentlicht

Neue Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) durch die BaFin veröffentlicht 13.07.23 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) aktualisiert regelmäßig ihre Vorgaben und Anforderungen an das Risikomanagement der Finanzinstitute. Zentrale...

Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Die FIU bringt ein neues Typologiepapier zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug heraus

Die FIU bringt ein neues Typologiepapier zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug heraus 10.07.2023 – Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) beschreibt in einem Typologiepapier Risikofaktoren zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug. Da Umsatzsteuerbetrug eine...

Ein niederschmetterndes Fazit der EBA zur aktuellen Geldwäschebekämpfung

Ein niederschmetterndes Fazit der EBA zur aktuellen Geldwäschebekämpfung 04.07.2023 – Die europäische Bankenaufsicht (EBA) hat in ihrem neuesten Bericht erhebliche Defizite bei der Umsetzung von Anti-Geldwäsche-Regularien festgestellt. Angesichts des hohen...

Sie haben Fragen zum Transparenzregister? Das BVA hat Antworten

Sie haben Fragen zum Transparenzregister? Das BVA hat Antworten 22.06.2023 – Zuständig für das Transparenzregister ist das Bundesverwaltungsamt (BVA). Das BVA gibt regelmäßig ein Papier mit Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Transparenzregister heraus – nun...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

FIU und Aufsichtsbehörden erneut mit gemeinsamer Aktion

FIU und Aufsichtsbehörden erneut mit gemeinsamer Aktion 21.06.2023 – Nachdem bei der durch die FIU koordinierten Aktion der Aufsichtsbehörden im Nichtfinanzbereich in 2021 schwerpunktmäßig der Immobilienbereich im Fokus stand, erfolgte auch in 2022 eine gemeinsame...

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Immobilien – erneuter Vorstoß zur Schließung einer Lücke im GwG

Immobilien – erneuter Vorstoß zur Schließung einer Lücke im GwG 20.06.2023 – Das Geldwäschegesetz wurde in den letzten 24 Monaten mehrfach ergänzt und geändert, um die Geldwäscheprävention zu verbessern. Doch nicht in allen Fällen...

BaFin prüft verstärkt registrierungspflichtige Kapitalverwaltungsgesellschaften

BaFin prüft verstärkt registrierungspflichtige Kapitalverwaltungsgesellschaften 01.06.2023 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat ihre Aktivitäten zur Prävention von Geldwäsche intensiviert, insbesondere in Bezug auf...

Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

Schlag gegen die Mafia – und dennoch Geldwäscheparadies?

Schlag gegen die Mafia – und dennoch Geldwäscheparadies? 31.05.2023 – Vor einigen Tagen wurde von einer groß angelegten internationalen Razzia gegen die Mafia-Organisation ‘Ndrangheta berichtet. Wie kann es sein, dass Deutschland trotzdem weiterhin als...

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Jahresbericht der Finanzaufsicht

Jahresbericht der Finanzaufsicht 30.05.2023 – Die BaFin, als Aufsichtsbehörde für den Finanzbereich, hat ihren Jahresbericht für 2022 vorgestellt. Dabei geht sie auf die Aufsichtspraxis in den verschiedenen Teilbereichen ebenso ein, wie auf übergeordnete Themen...