Kategorie: Aufsichtsbehörden

Zuständige Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz

FIU schon wieder in Bedrängnis

FIU schon wieder in Bedrängnis 09.06.2021 – Die erst vor vier Jahren zum Zoll gewechselte Finance Intelligence Unit (FIU) zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung steht möglicherweise vor der Auflösung. Einerseits erfreut sich die...

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

BaFin: Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute veröffentlicht

BaFin: Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute veröffentlicht 08.06.2021 – Den nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Kreditinstitute gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG stehen nun Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) der BaFin zum Geldwäschegesetz zur...

Staatsanwaltschaften ermitteln nach FinCEN-Files

Staatsanwaltschaften ermitteln nach FinCEN-Files 07.06.2021 – Vor gut einem halben Jahr schlugen die FinCEN-Files hohe Wellen. Inzwischen prüft das BKA einige Fälle und zwei Staatsanwaltschaften (Frankfurt und München I) haben Ermittlungen...

Neue EU-Staatsanwaltschaft nimmt ihre Arbeit auf

Neue EU–Staatsanwaltschaft nimmt ihre Arbeit auf 07.06.2021 – Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) hat nach jahrelanger Vorarbeit zum 01. Juni 2021 ihre Arbeit aufgenommen. Die EPPO ist die neue, unabhängige Staatsanwaltschaft der...

Geldwäschebeauftragter in einer Großstadt an einer Kreuzung

Betrugs- und Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit COVID-19

Betrugs- und Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit COVID-19 04.06.2021 – Die FIU (Financial Intelligence Unit), gibt regelmäßig aktualisierte Papiere heraus, die verpflichtete Unternehmen vor gängigen Mustern von Aktivitäten zur Geldwäsche und...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf eine Banknote

FIU/AFCA: Selbstfragebogen für Zahlungsdienstleister

FIU/AFCA: Selbstfragebogen für Zahlungsdienstleister 02.06.2021 – Die FIU tauscht sich seit 2019 gemeinsam mit anderen Behörden und der Privatwirtschaft in der AFCA (Anti Financial Crime Alliance) aus. In diesem Zusammenhang ist jetzt ein Fragebogen entstanden,...

Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Geldwäsche am Kiosk und beim Leasing von Luxusgütern?

Geldwäsche am Kiosk und beim Leasing von Luxusgütern? 26.05.2021 – Zwischen Kaugummis und Tippscheinen oder mit geleasten Sportwagen: Kriminelle waschen ihr Geld auch über Kioske und Leasinganbieter. Wie die BaFin in diesem Bereich Geldwäscheprävention...

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Sonderbeauftragter – scharfes Schwert gegen Geldwäsche

Sonderbeauftragter – scharfes Schwert gegen Geldwäsche 17.05.2021 – Ein Verstoß gegen eine der zahlreichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kann in jedem verpflichteten Unternehmen vorkommen. Schlimm wird es, wenn dies...

Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

BaFin: Aufsichtsschwerpunkte 2021

BaFin: Aufsichtsschwerpunkte 2021 17.05.2021 – Die Aufsichtsbehörde hat ihre Prüfschwerpunkte für das Jahr 2021 veröffentlicht. Wie bereits in den vergangenen Jahren veröffentlicht die Finanzaufsichtsbehörde die Schwerpunktthemen, die im laufenden...