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Kategorie: Aufsichtsbehörden

Zuständige Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Registrierungspflicht bei der FIU – wenn nicht jetzt, wann dann?

Registrierungspflicht bei der FIU – wenn nicht jetzt, wann dann? 31.01.2024 – Seit dem 01. Januar dieses Jahres müssen sich alle nach dem Geldwä-schegesetz Verpflichteten im Meldeportal der FIU registrieren. Warum Sie dies unbedingt tun sollten, sofern noch nicht...
Geldwäschebeauftragter steht vorm Arbeitsplatz / Schreibtisch

Bei der FIU stapeln sich die Meldungen

Bei der FIU stapeln sich die Meldungen 12.01.2024 – Bei der Financial Intelligence Unit (FIU) haben sich mehr als 160.000 Verdachtsmeldungen angehäuft, welche noch bearbeitet werden müssen. Die FIU als Verdachtsmeldestelle ist ein zentraler Baustein der...

BaFin: Risikoanalyse als Kernstück der Prävention

BaFin: Risikoanalyse als Kernstück der Prävention 04.01.2024 – In ihrem Vortrag auf der BaFin-Fachtagung zur Geldwäschepräven-tion betonte die zuständige Exekutivdirektorin, Frau Rodolphe, die grundlegende Bedeutung der unternehmensindividuellen Risikoanalyse als Basis...

FATF Deutschlandprüfung – Teil 6

FATF Deutschlandprüfung – Teil 6 03.01.2024 – Die Financial Action Task Force (FATF) ist der wichtigste internationale Standardsetzer zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ihre Mitgliedsstaaten werden regelmäßig auf die Umsetzung der...

FIU Jahresbericht 2022 veröffentlicht

FIU Jahresbericht 2022 veröffentlicht 20.12.2023 – Auf 84 Seiten stellt die Financial Intelligence Unit (FIU) auf Deutsch: Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen die Ereignisse und Entwicklungen des Jahres 2022 dar. Für die Verpflichteten nach dem...

40.000€ Bußgeld wegen fehlender Kundendatenaktualisierung

40.000 € Bußgeld wegen fehlender Kundendatenaktualisierung 18.12.2023 – Die BaFin ist gemäß § 57 GwG verpflichtet bestandskräftige Maßnahmen auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen. Durch dieses als „Naming and Shaming“ bekannte Vorgehen, erfahren auch Dritte...

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor 18.12.2023 – Die für Verpflichtete nach dem GwG im Nichtfinanzsektor führende Aufsichtsbe-hörde, das Regierungspräsidium Darmstadt, informiert in seinem Newsletter über neue Entwicklungen in der...

FATF: Viele Finanzströme durch Internetbetrug

FATF: Viele Finanzströme durch Internetbetrug 08.12.2023 – In ihrem gemeinsam mit der Egmont Group und Interpol erarbeiteten Bericht schildert die Financial Action Task Force (FATF) welche Auswirkungen die weltweite Entwicklung des Cyber-Betrugs, dessen Verbindung zu anderen...