Kategorie: Geldwäsche

Der Begriff der „Geldwäsche“ umfasst den Prozess der Verschleierung von illegalen Vermögenswerten hinsichtlich des Vorhandenseins, der Herkunft oder ihrer Bestimmung, mit dem Ziel sie als rechtmäßige Einkünfte zu deklarieren

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Wege der Geldwäsche

Wege der Geldwäsche 06.01.2025 – Unerwartete Funde tätigt die Polizei immer öfter bei Kontrollen vor allem auf Autobahnen Inzwischen häufen sich die Bargeldfunde bei Kontrollen der Polizei auf bestimmten Strecken so sehr, dass...

Blick über den „Grenz“Zaun – was tut sich bei der Geldwäscheprävention in anderen Ländern?

Blick über den „Grenz“Zaun – was tut sich bei der Geldwäscheprävention in anderen Ländern? 31.12.2024 – Zum Jahresende wurden in einigen Ländern noch neue Vorschriften zur Verbesserung der Geldwäscheprävention eingeführt. Und...

6. Fachtagung der BaFin zur Prävention von Geldwäsche

6. Fachtagung der BaFin zur Prävention von Geldwäsche 21.12.2024 – Auf ihrer inzwischen sechsten Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ging die BaFin u.a. auf die Neufassung der Auslegungs- und Anwendungshinweise sowie...

FIU Jahresbericht 2023 mit interessanten Zahlen

FIU Jahresbericht 2023 mit interessanten Zahlen 17.11.2024 – Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen FIU hat ihren Jahresbericht für 2023 veröffentlicht. Sowohl bei der Anzahl der Verdachtsmeldungen, als auch bei den...

Immobiliensektor in Deutschland immer noch attraktiv für Geldwäscher – immer mehr Verdachtsfälle

Immobiliensektor in Deutschland immer noch attraktiv für Geldwäscher – immer mehr Verdachtsfälle 01.10.2024 – Die Zahl der Fälle mit Verdacht auf Geldwäsche, die von Notaren gemeldet werden, steigt seit Jahren – nicht nur, aber besonders in...

Auch Schweizer Aufsicht verhängt Geldbuße

Auch Schweizer Aufsicht verhängt Geldbuße 22.09.2024 – Aufgrund eines schweren Verstoßes gegen das Finanzmarktrecht wurde gegen die Schweizer Privatbank Mirabaud & Cie eine hohe Geldbuße verhängt. Grund waren Verletzungen von...

BaFin verhängt höhere Bußgelder

BaFin verhängt höhere Bußgelder 03.09.2024 – Dass die BaFin die Geldwäscheprävention zu einem ihrer Schwerpunkte erklärt hat, ist nicht neu. Allerdings nehmen die Zahl der Veröffentlichungen nach § 57 GwG ebenso zu, wie die verhängten...

Geldwäsche bei Kryptowährungen nimmt zu

Geldwäsche bei Kryptowährungen nimmt zu 30.08.2024 – Wie Chainalysis, ein renommierter Anbieter von Blockchain-Analysetechniken in ihrem jährlichen Report für 2023 vorstellen, nimmt die Nutzung von Krypto-Währungen zur Geldwäsche seit 2019 stetig zu. ...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

PwC mit Studie zur Situation der Geldwäscheprävention in D-A-CH

PwC mit Studie zur Situation der Geldwäscheprävention in D-A-CH 21.08.2024 – Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PriceWaterhouseCoopers hat die Ergebnisse ihrer Umfrage bei Verpflichteten aus der DACH-Region zur Situation der Geldwäscheprävention...