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Kategorie: Geldwäsche

Der Begriff der „Geldwäsche“ umfasst den Prozess der Verschleierung von illegalen Vermögenswerten hinsichtlich des Vorhandenseins, der Herkunft oder ihrer Bestimmung, mit dem Ziel sie als rechtmäßige Einkünfte zu deklarieren

China – hohe Geldstrafe für Tencent wegen Geldwäsche

China – hohe Geldstrafe für Tencent wegen Geldwäsche 04.04.2022 – Geldwäsche ist ein internationales Problem und macht auch vor China nicht halt. Auch dort stehen Finanzdienstleister im Fokus der Aufsichtsbehörden. Wie das Schweizer...

Wer den Schaden hat …

Wer den Schaden hat … braucht für den Spott nicht zu sorgen. Das erfährt nun auch die Credit Suisse, die in den Berichten von WDR, SZ u.a. (Suisse Secrets) mit dem Vorwurf massiver Versäumnisse bei der Verhinderung von Geldwäsche belastet wird. Dass...
Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Geldwäsche im Profisport?

Geldwäsche im Profisport? 11.01.2022 – Die Proteste einiger Fans des FC Bayern München gegen den Sponsor Qatar (Für Geld waschen wir alles rein) waren unübersehbar – im Stadion, wie bei der Jahreshauptversammlung. Aber nun will das Land Bremen eine Erweiterung des...
Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Handelsbasierte Geldwäsche

Handelsbasierte Geldwäsche 14.12.2021 – Das Zentrum für Europäische und internationale Strafrechtsstudien (ZEIS) warnt vor der Ausbreitung von Geldwäsche im Güterhandel im Rahmen von „crime as a service“. Das Deutschland für Geldwäscher interessant...

Sei kein „Money Mule“

Sei kein „Money Mule“ 12.12.2021 – In der größten internationalen Aktion gegen Geldwäsche hat Europol in 27 Ländern ermittelt und in einer konzertierten Aktion über 1.800 Menschen festgenommen. Dabei ging es um eine spezielle Form von Geldwäsche,...
Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Geldwäsche im Profifußball

Geldwäsche im Profifußball 03.11.2021 – Geldwäsche ist ein internationales Problem. Und das macht offensichtlich auch vor dem Sport nicht halt. Vor einigen Tagen hat die spanische Polizei mit deutscher Unterstützung einen der größten Schmugglerringe...
Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Fehlende Transparenz im Immobilienmarkt

Fehlende Transparenz im Immobilienmarkt 11.09.2021 – Auch wenn sich in den letzten Jahren einiges in Deutschland getan hat, um Geldwäsche insgesamt und in der Immobilienbranche im Besonderen zu verhindern – es bleiben noch zentrale Lücken, die den deutschen Markt...

Geldwäsche bei der Bundesbank? Ganz legal!

Geldwäsche bei der Bundesbank? Ganz legal! 08.09.2021 – Der vermeintliche Widerspruch lässt sich leicht aufklären. Die Flutkatastrophe vor zwei Monaten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat nicht nur Menschenleben gekostet und...