Kategorie: Geldwäschegesetz

Versicherungsunternehmen: Prüfungsumfang für Wirtschaftsprüfer wird erweitert

Der beschlossene Gesetzentwurf für die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie erweitert nicht nur den Verpflichtetenkreis und die einzuhaltenden Sorgfaltspflichten; auch der Prüfungsaufwand für Versicherungsunternehmen durch Wirtschaftsprüfer wird deutlich umfangreicher. Dies sieht eine...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf eine Banknote

Geldwäschebekämpfung ist Kriminalitätsbekämpfung: Bundestag beschließt Geldwäschegesetz

In seiner gestrigen Sitzung am 14.11.2019 hat der Deutsche Bundestag mit der Stimmenmehrheit der Koalitionsparteien den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie in der vom Finanzausschuss geänderten Fassung angenommen. Die...

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Geldwäschegesetz: Finanzausschuss beschließt Verschärfung des Regierungsentwurfes

In seiner heutigen Sitzung hat der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages für verschärfte Regeln bei der Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie (Richtlinie (EU) 2018/843) votiert. Der Ausschuss stimmte für den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfes eines...

Bundesfinanzministerium veröffentlicht „Erste Nationale Risikoanalyse“

Das Bundesministerium der Finanzen hat die „Erste Nationale Risikoanalyse – Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2018/2019“ veröffentlicht. Die „Erste Nationale Risikoanalyse“ kommt zu dem Ergebnis, dass die Geldwäschebedrohung für Deutschland...

Geldwäschebeauftragter Besprechungsunterlagen liegen auf dem Tisch

4. EU-Geldwäscherichtlinie: Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums veröffentlicht

Nun ist die Katze aus dem Sack: Das Bundesministerium der Finanzen hat seinen Entwurf zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie veröffentlicht. Der Gesetzentwurf, der bis zum 26. Juni 2017 in nationales Recht umgesetzt werden muss, fällt alleine schon vom Umfang auf; bislang beinhaltete das

News des Geldwäschebeauftragten - Blick auf den aufgeräumten Arbeitsplatz

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: EU-Rat legt Vorschlag für Überarbeitung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie vor

Die vierte EU-Geldwäscherichtlinie ist noch nicht in deutsches Recht umgesetzt, da legt der EU-Rat bereits einen weiteren Richtlinien-Vorschlag zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Überarbeitung der vierten EU-Geldwäscherichtlinie (EU 2015/849) vor. Einer zufolge, verfol

Geldwäschebeauftragter - Geld liegt auf dem Tisch

EU-Kommission verabschiedet Maßnahmenpaket zur verschärften Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und der Geldwäsche

Weitere Einzelheiten zum verabschiedeten Maßnahmenpaket finden Sie auf der Website der

Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

Enthüllung der "Panama-Papers" zeigt erste legislatorische Wirkung

Nach Veröffentlichung der sog. "Panama-Papers" durch ein internationales Journalistenteam im April diesen Jahres lässt das Bundesfinanzministerium nach ersten Ankündigungen nun gesetzgeberische Taten folgen: Am 01.11.2016 hat das Ministerium seinen Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der

Geldwäschebeauftragter am Arbeiten von unterwegs mit einem Laptop

EZB fordert Verschärfung der Regeln zu virtuellen Währungen

Wie aus einer am 12.10.2016 veröffentlichen Stellungnahme der Europäischen Zentralbank (EZB) zu einem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Ter