News - Seite 39 von 81 - Geldwäschebeauftragter

Bundesregierung weist Kritik an FIU zurück

Bundesregierung weist Kritik an FIU zurück 18.02.2022 – Auf eine „Kleinen Anfrage“ der AfD zu Verdachtsmeldungen bei der FIU hat die Bundesregierung am 15.02.2022 geantwortet und Kritik an der Arbeit der FIU zurückgewiesen. Die...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Razzia vor der Bundestagswahl war unzulässig

Razzia vor der Bundestagswahl war unzulässig 18.02.2022 – Für viel Wirbel hatte die unmittelbar vor der Bundestagswahl im September durchgeführte Razzia der Staatsanwaltschaft Osnabrück im Justizministerium geführt. Nun hat das Landgericht Osnabrück entschieden,...

EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie – Zweifel an der Gültigkeit?

EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie – Zweifel an der Gültigkeit? 17.02.2022 – Vor dem Europäischen Gerichtshof sind zwei Verfahren anhängig, in denen es um die Offenlegungsvorschriften der 4. Anti-Geldwäsche-Richtlinie (EU-2015/849) zum wirtschaftlich Berechtigten...

Neue EU-Datenbank erfasst wesentliche Schwächen bei der Geldwäschebekämpfung

Neue EU-Datenbank erfasst wesentliche Schwächen bei der Geldwäschebekämpfung 16.02.2022 – Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA hat bekanntgegeben, dass sie ab sofort wesentliche Schwächen von Finanzinstituten bei der Bekämpfung von Geldwäsche und...

Bitcoin-Mixer – legal, illegal – nicht egal

Bitcoin-Mixer – legal, illegal – nicht egal 09.02.2022 – Was ist bitte ein Bicoin-Mixer? Und was sind NFTs? Erfahren Sie wie dieser Hype und spezielle Dienstleistungen bei Kryptowerten immer häufiger zur Geldwäsche genutzt werden. Unter einem...

Hat das Rechtsanwalts-Anderkonto eine Zukunft?

Hat das Rechtsanwalts-Anderkonto eine Zukunft? 08.02.2022 – Kleine Ursache – große Aufregung. Weil die BaFin in ihren Auslegungs- und Anwendungshinweisen zur Geldwäscheprävention für Kreditinstitute eine Anpassung vorgenommen hat, sahen sich einige Kreditinstitute...

Warum Sie sich als Geschäftsführer auch um die Verhinderung von Geldwäsche kümmern sollten

Warum Sie sich als Geschäftsführer auch um die Verhinderung von Geldwäsche kümmern sollten 07.02.2022 – Grundsätzlich sind Geschäftsführer und Vorstände für die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Ein aktueller Fall zeigt, was Ihnen blühen...

Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

Praxishinweise für Wirtschaftsprüfer zu Geldwäsche-Compliance im Nicht-Finanzsektor

Praxishinweise für Wirtschaftsprüfer zur Geldwäsche-Compliance im Nicht-Finanzsektor 04.02.2022 – Der Hauptfachausschuss des Instituts der deutschen Wirtschaftsprüfer (IDW) hat einen Entwurf zur Ausgestaltung und Prüfung eines Compliance-Systems zur Verhinderung...

Kryptowährungen – häufiger betroffen von Geldwäsche

Kryptowährungen – häufiger betroffen von Geldwäsche 03.02.2022 – Bisher waren die Zahlen noch niedrig, bei denen Kryptowährungen mit Geldwäsche nachweislich in Verbindung standen. Der Ruf war wegen der hohen Anonymität trotzdem nicht gut – das scheint sich laut...