News - Seite 51 von 80 - Geldwäschebeauftragter

Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

BaFin: Aufsichtsschwerpunkte 2021

BaFin: Aufsichtsschwerpunkte 2021 17.05.2021 – Die Aufsichtsbehörde hat ihre Prüfschwerpunkte für das Jahr 2021 veröffentlicht. Wie bereits in den vergangenen Jahren veröffentlicht die Finanzaufsichtsbehörde die Schwerpunktthemen, die im laufenden...

Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Geldwäsche-Paradies Deutschland

Geldwäsche-Paradies Deutschland 12.05.2021 – In seiner Jubiläumssendung zum zehnjährigen Bestehen berichtet das investigative Format ZDFzoom weshalb Deutschland unverändert ein idealer Standort für Geldwäscher ist. Seit zehn Jahren bietet „ZDFzoom“...

BMF: Sektorspezifische Risikoanalyse 2020

BMF: Sektorspezifische Risikoanalyse 2020 12.05.2021 – Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) untersucht in einer sektorspezifischen Analyse das Risiko von nach deutschem Recht gegründeten juristischen Personen auf ihre Anfälligkeit für den Missbrauch zu...

Aufsicht aktualisiert Liste der Länder mit hohem Risiko

Aufsicht aktualisiert Liste der Länder mit hohem Risiko Die BaFin hat ihr Rundschreiben zu Ländern, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen auf Basis der Delegierten Verordnung der EU vom Dezember...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Geldwäscheverdacht – Internationale Finanzinstitute unter Druck

Geldwäscheverdacht – Internationale Finanzinstitute unter Druck Der Vorstandsvorsitzende der im Zusammenhang mit russischen Geldwäscheaktivitäten 2018 in Verdacht gekommenen Danske Bank tritt zurück. Auslöser dafür sind allerdings Versäumnisse, die ihm in seiner...

6 Monate FinCEN-Files

6 Monate FinCEN-Files 18.04.2021 – Vor einem halben Jahr schlugen die sog. FinCEN-Files hohe Wellen. Doch warnen deutsche Banken rechtzeitig vor Gelwäsche? Zur Erinnerung: die FinCEN-Files befassten sich mit der Auswertung von Verdachtsmeldungen...

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Fünf Jahre Panama-Papers

Fünf Jahre Panama-Papers Die sog. Panama-Papers gelten als Meilenstein in der Verhinderung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung. Vor 5 Jahren wurden sie ein einer konzertierten Aktion von Medienhäusern aus aller Welt veröffentlicht. Seither ist viel geschehen, es...

FATF konsultiert aktualisierte Leitlinien zu Kryptowährungen

FATF konsultiert aktualisierte Leitlinien zu Kryptowährungen Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihre Leitlinien zur risikobasierten Einschätzung von virtuellen Währungen aktualisiert. Vor der endgültigen Veröffentlichung stellt sie diese zur...

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Auch BaFin für Bargeldobergrenze?

Auch BaFin für Bargeldobergrenze? In einem Interview mit dem Handelsblatt hat Thorsten Pötzsch, Exekutivdirektor der BaFin, sich für strengere Maßnahmen im Kampf gegen Geldwäsche ausgesprochen. Darin äußerte der leitende Beamte der deutschen...