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Geldwäsche und illegaler Wildtierhandel

Geschrieben von Boltze am November 28, 2023. Veröffentlicht in FATF.

Geldwäsche und illegaler Wildtierhandel 28.11.2023 – Die FATF veröffentlicht einen Bericht über den Zusammenhang von illegalem Wildtierhandel und Geldwäsche. Dieser stützt sich auf Beiträge und Fallstudien aus über 50 Ländern aus der ganzen Welt sowie auf die Zivilgesellschaft und die United for Wildlife Financial Taskforce. Die FATF will außerdem künftig Überprüfungen durchführen, um von den […]

Datenleck offenbart Zypern als Geldwäscheparadies

Geschrieben von Boltze am November 15, 2023. Veröffentlicht in Verdachtsmeldung.

Datenleck offenbart Zypern als Oligarchenparadies 15.11.2023 – ein Datenleck zeigt die unglaubliche Vernetzung zypriotischer Banken und russischer Oligarchen. Die offenbarten Daten wurden durch ein Netzwerk von mehr als 270 Investigativjournalisten ausgewertet. Aufgedeckt wurden riesige Firmengeflechte mit mehreren hundert Firmen, mit Sitz in Zypern. Bezüglich der Kontrolle und Berechtigung an diesen Firmen wurden insgesamt 96 Personen […]

Basel AML Index 2023 veröffentlicht

Geschrieben von Boltze am November 13, 2023. Veröffentlicht in Basel AML Index.

Basel AML Index 2023 veröffentlicht 13.11.2023 – Die aktuelle Version des Basel AML Index 2023 stellt klar: Es besteht mehr Handlungsbedarf denn je. Weltweit sind Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung so weit verbreitet wie nie zuvor. Der Basel AML-Index ist ein unabhängiges Ranking, das die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die Fähigkeit der Länder, diese zu […]

Crowdfunding zur Terrorismusfinanzierung missbraucht

Geschrieben von Boltze am November 9, 2023. Veröffentlicht in FATF.

Crowdfunding zur Terrorismusfinazierung missbraucht 09.11.2023 – Die Financial Action Task Force (FATF) hat einen Bericht über Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Darin beschreibt sie insbesondere, wie Crowdfunding dazu missbraucht wird. Unter Crowdfunding versteht man das Sammeln von Beiträgen einer großen Anzahl von Personen, insbesondere aus der Online-Community, in der Regel in kleineren Beträgen, zur Unterstützung einer Idee, eines […]

FATF aktualisiert ihre „graue Liste“ (Aktualisierung)

Geschrieben von Boltze am November 2, 2023. Veröffentlicht in FATF.

FATF aktualisiert ihre „graue Liste“ 02.11.2023 – Die Financial Action Task Force (FATF) hat die Liste der Länder aktualisiert, welche unter besonderer Beobachtung stehen. Bei diesen Ländern handelt es sich um solche, welche aktiv mit der FATF zusammenarbeiten, um strategische Mängel in ihren Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung zu beheben. Wenn die […]

Der FIU-Leiter im Interview

Geschrieben von Boltze am Oktober 30, 2023. Veröffentlicht in FIU.

Der FIU-Leiter im Interview 30.10.2023 – Daniel Thelesklaf ist seit dem 1. Juli 2023 der neue Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU) in Deutschland. Im Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums gibt er ein Interview und berichtet darin über die ersten Monate seiner Tätigkeit. Herr Thelesklaf hatte bereits zu Beginn seiner Amtsübernahme große Pläne. Mittlerweile hat er sich […]

Krypto-Konten der Hamas eingefroren

Geschrieben von Boltze am Oktober 24, 2023. Veröffentlicht in Terrorismusfinanzierung.

Krypto-Konten der Hamas eingefroren 24.10.2023 – Im Kampf gegen die Finanzierung des Terrorismus friert Israel Krypto-Konten der Hamas ein. Dies ist die Folge von Zuflüssen in Millionenhöhe an die Terrororganisation Hamas. Den Kryptobörsen kommt dabei eine eher unrühmliche Rolle zu. In sozialen Medien warb die Terrororganisation Hamas um finanzielle Hilfen. Unterstützer konnten dabei Gelder in […]

Einsatz künstlicher Intelligenz zum Aufspüren verdächtiger Finanztransaktionen gestoppt

Geschrieben von Boltze am Oktober 10, 2023. Veröffentlicht in FIU.

Einsatz künstlicher Intelligenz zum Aufspüren verdächtiger Finanztransaktionen gestoppt 10.10.2023 – Geplant war die Entwicklung eines Programms, welches unter Einsatz künstlicher Intelligenz verdächtige Transaktionen erkennen kann. In Anbetracht der chronisch überlasteten Financial Intelligence Unit (FIU) hätte dies ein echter Meilenstein in der Geldwäschebekämpfung sein können. Aus Kostengründen wird das Vorhaben aber wohl nicht mehr realisiert. Die […]

Europol veröffentlicht Bericht zur Entwicklung der Finanzkriminalität

Geschrieben von Boltze am September 27, 2023. Veröffentlicht in Europol.

Europol veröffentlicht Bericht zur Entwicklung der Finanzkriminalität 27.09.2023 – Der Europolbericht zur Entwicklung der Finanzkriminalität offenbart eine zunehmende Verlagerung hin zu Cyberdelikten und gleichzeitig eine zunehmende Bedeutung der Finanzkriminalität im Allgemeinen. Durch organisierte Kriminalität ist eine weltweit agierende Schattenwirtschaft entstanden. Deren Existenz basiert auf Geldwäsche, verbotenen Geldtransfers und Korruption. Kriminelle bedienen sich der drei letztgenannten […]