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Neue Entwicklungen in der Schweiz

Geschrieben von Boltze am September 25, 2023. Veröffentlicht in Geldwäsche, Geldwäschebekämpfung.

Neue Entwicklungen in der Schweiz 25.09.2023 – Die Schweiz rüstet ihre Geldwäscheprävention kräftig auf. Neben der Planung eines Transparenzregisters sollen künftig auch Rechtsanwälte strengeren Regelungen und Verpflichtungen unterworfen werden. Die Schweizer Regierung hat erkannt, dass ein leistungsfähiges System zur Bekämpfung der Finanzkriminalität für den guten Ruf und den nachhaltigen Erfolg eines international bedeutenden, sicheren und […]

Geldwäsche in der Kryptobranche

Geschrieben von Boltze am September 22, 2023. Veröffentlicht in Kryptowährung.

Geldwäsche in der Kryptobranche 22.09.2023 – Die Nutzung von Kryprowährungen verbreitet sich immer mehr. Laut einer Studie von Smart Search dienen Kryptowährungen immer mehr der Geldwäsche, so dass 2022 als Rekordjahr gehandelt wird. Die Studie basiert auf der Befragung von 500 Compliance-Verantwortlichen in verschiedenen Sektoren, darunter auch der Kryptosektor. Über die Hälfte der Befragten antwortete, […]

Transparenzregister ab 2024 auch in den USA

Geschrieben von Boltze am September 18, 2023. Veröffentlicht in Transparenzregister.

Transparenzregister ab 2024 auch in den USA 18.09.2023 – ab 2024 wird es auch in den USA ein Transparenzregister geben. Die Meldepflicht zu wirtschaftlich Berechtigten kann auch ausländische Unternehmen treffen, wobei aber Ausnahmen in Planung sind. Einige Einzelheiten sind bisher noch nicht bekannt, weswegen die Entwicklung zu beobachten bleibt. Die USA haben mit dem „Corporate […]

Hohe Kosten aber kein Erfolg

Geschrieben von Boltze am September 9, 2023. Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden.

Hohe Kosten aber kein Erfolg 09.09.2023 – Deutschland wird seinen Ruf als Geldwäscheparadies nicht los, dies liegt auch an der Machtlosigkeit deutscher Banken, wenn es um Finanzkriminalität geht. Regularien zur Geldwäscheprävention sind reichlich vorhanden. Deren Umsetzung gestaltet sich aber schwierig. Letzteres schlägt sich auch vermehrt in Maßnahmen deutscher, sowie europäischer Aufsichtsbehörden nieder. Finanzminister Christian Lindner […]

N 26 Bank erneut verurteilt

Geschrieben von Boltze am September 5, 2023. Veröffentlicht in News.

N 26 Bank erneut verurteilt 05.09.2023 – Die N 26 Bank AG kündigt plötzlich Konten und friert das darauf befindliche Vermögen ein. Dieses Vorgehen erfolgt ohne Vorwarnung oder Begründung. Oft kommen die Kontoinhaber monatelang nicht mehr an ihr Geld. Des Öfteren wurde die Bank wegen dieser Vorgehensweise bereits verurteilt, nun muss sie erstmals auch die […]

Geldwäschepräventionsmaßnahmen als Mittel im Kampf gegen Steuerhinterziehung

Geschrieben von Boltze am August 3, 2023. Veröffentlicht in FATF, Finanzkriminalität, Geldwäsche, Geldwäschebeauftragter, Geldwäschebekämpfung, Geldwäschegesetz, Steuerhinterziehung.

Geldwäschepräventionsmaßnahmen als Mittel im Kampf gegen Steuerhinterziehung 03.08.2023 – Die Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eignen sich ebenfalls zur Verfolgung von Steuerdelikten. Geldwäschedelikte und Steuerdelikte weisen in vielen Fällen Verflechtungen auf. Dieser Umstand wurde erst in den letzten Jahren, dank zahlreicher Datenleaks, bekannt. Für den Fiskus liegt darin, besonders angesichts der angespannten Wirtschaftslage, eine große […]

Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität ab 2024

Geschrieben von Boltze am August 2, 2023. Veröffentlicht in Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, Finanzkriminalität, Geldwäsche, Geldwäschebeauftragter, Geldwäschebekämpfung, News, Terrorismusfinanzierung.

Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität ab 2024 02.08.2023 – Die Geldwäschebekämpfung in Deutschland funktioniert nicht gut, das hat besonders deutlich die Financial Action Task Force (FATF) bei ihrer letzten Deutschlandprüfung 2022 festgestellt. Jetzt soll eine neue Behörde für Abhilfe sorgen. Bereits vor Veröffentlichung des FATF Berichts hat Finanzminister Christian Lindner ein Eckpunktepapier zur Bündelung von […]

Neue Hinweise der FIU zur Registrierung bei „goAML Web“

Geschrieben von Boltze am Juli 31, 2023. Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, Compliance, FIU, Geldwäsche, Geldwäschebekämpfung, Geldwäschegesetz, goAML Web, News, Risikomanagement, Terrorismusfinanzierung, Verdachtsmeldung.

Neue Hinweise der FIU zur Registrierung bei „goAML Web“ 31.07.2023 – Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat für die Verpflichteten nach § 2 Abs. 1 Nr. 10, 11, 12 Geldwäschegesetz (GwG), das betrifft Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und andere dort genannte Berufsgruppen, Hinweise für die Registrierung bei goAML veröffentlicht. Sobald die Voraussetzungen zur Abgabe einer Verdachtsmeldung […]

Disziplinierungsmöglichkeiten der BaFin am Beispiel der Kreissparkasse Groß-Gerau

Geschrieben von Boltze am Juli 26, 2023. Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, BaFin, Finanzdienstleistungsinstitute, Finanzkriminalität, Geldwäsche, Geldwäschebeauftragter, Geldwäschebekämpfung, Geldwäschegesetz, News, Risikomanagement, Terrorismusfinanzierung, Verdachtsmeldung, Verpflichtete.

Disziplinierungsmöglichkeiten der BaFin am Beispiel der Kreissparkasse Groß-Gerau 26.07.2023 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die Kreissparkasse Groß-Gerau eine Geldbuße in Höhe von 10.000 Euro verhängt. Grund ist ein Verstoß gegen die Pflichten des Geldwäschegesetzes (GwG). Der mittlerweile rechtskräftige Bußgeldbescheid beruht auf der Rechtsgrundlage des § 130 Abs. 1 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) in Verbindung […]