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Ausblick: AMLA

Geschrieben von Boltze am Januar 8, 2024. Veröffentlicht in AMLA.

Ausblick: AMLA 08.01.2024 – Mit der Anti Money Laundering Authority (AMLA) soll eine europäische Aufsichtsbehörde für die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geschaffen werden. Das Projekt AMLA wurde erstmals 2021 von der Europäischen Kommission vorgestellt. Ein Grund ist die sich schwierig gestaltende und europaweit uneinheitliche Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Vor diesem Hintergrund merkt die […]

geplantes Finanzkriminalamt schon in der Kritik

Geschrieben von Boltze am Januar 5, 2024. Veröffentlicht in Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.

Geplantes Finanzkriminalamt schon in der Kritik 05.01.2024 – Das geplante Bundesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität sollte der große Wurf des Bundesfinanzministeriums werden. Hierdurch sollten endlich Verwaltung und Ermittlung zusammengeführt werden, sowie verdächtige Finanzströme überwacht werden. Doch die neue Behörde, welche 2024 ihre Arbeit aufnehmen sollte, stößt auf reichlich Vorbehalte. Die vorab bekannt gewordenen Informationen haben […]

FATF Deutschlandprüfung – Teil 6

Geschrieben von Boltze am Januar 3, 2024. Veröffentlicht in FATF.

FATF Deutschlandprüfung – Teil 6 03.01.2024 – Die Financial Action Task Force (FATF) ist der wichtigste internationale Standardsetzer zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ihre Mitgliedsstaaten werden regelmäßig auf die Umsetzung der FATF-Standards überprüft. Der sechste Teil der Deutschlandprüfung befasst sich mit dem Folgeverfahren und den gesetzlichen Maßnahmen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Die FATF hat […]

FIU Jahresbericht 2022 veröffentlicht

Geschrieben von Boltze am Dezember 20, 2023. Veröffentlicht in FIU.

FIU Jahresbericht 2022 veröffentlicht 20.12.2023 – Auf 84 Seiten stellt die Financial Intelligence Unit (FIU) auf Deutsch: Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen die Ereignisse und Entwicklungen des Jahres 2022 dar. Für die Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) soll der Bericht im Folgenden kurz zusammengefasst werden. Insgesamt gingen bei der FIU im Jahr 2022 337.186 Verdachtsmeldungen ein, was […]

40.000€ Bußgeld wegen fehlender Kundendatenaktualisierung

Geschrieben von Boltze am Dezember 18, 2023. Veröffentlicht in BaFin.

40.000 € Bußgeld wegen fehlender Kundendatenaktualisierung 18.12.2023 – Die BaFin ist gemäß § 57 GwG verpflichtet bestandskräftige Maßnahmen auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen. Durch dieses als „Naming and Shaming“ bekannte Vorgehen, erfahren auch Dritte von Verstößen gegen Vorschriften zur Geldwäscheprävention. Bei der Credit Europe Bank N.V. Niederlassung Deutschland hat die BaFin festgestellt, dass das Institut […]

Kryptoplattform Binance gibt Geldwäsche zu

Geschrieben von Boltze am Dezember 14, 2023. Veröffentlicht in Kryptoplattform Binance.

Kryptoplattform Binance gibt Geldwäsche zu 14.12.2023 – Die Kryptoplattform Binance war jüngst wegen Terrorismusfinanzierung in die Schlagzeilen geraten. Nun gibt sie Verstöße gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze zu. Binance Holdings Limited (Binance), das Unternehmen, welches die weltweit größte Kryptowährungsbörse Binance.com betreibt, hat sich schuldig bekannt und erklärt, mehr als 4 Milliarden Dollar zu zahlen, um die Ermittlungen des […]

Illegales Glücksspiel bald nur noch Ordnungswidrigkeit?

Geschrieben von Boltze am Dezember 11, 2023. Veröffentlicht in Glücksspiel.

Illegales Glücksspiel bald nur noch Ordnungswidrigkeit? 11.12.2023 – Das Bundesministerium der Justiz hat ein Eckpunktepapier zur Modernisierung des Strafgesetzbuches (StGB) veröffentlicht. Damit reagiert das Ministerium auf den im Koalitionsvertrag enthaltenen Auftrag, das Strafgesetzbuch systematisch auf Handhabbarkeit, Berechtigung und Wertungswidersprüche zu überprüfen. Dabei soll ein Fokus auf historisch überholte Straftatbestände, die Modernisierung des Strafrechts und die […]

FATF: Viele Finanzströme durch Internetbetrug

Geschrieben von Boltze am Dezember 8, 2023. Veröffentlicht in FATF.

FATF: Viele Finanzströme durch Internetbetrug 08.12.2023 – In ihrem gemeinsam mit der Egmont Group und Interpol erarbeiteten Bericht schildert die Financial Action Task Force (FATF) welche Auswirkungen die weltweite Entwicklung des Cyber-Betrugs, dessen Verbindung zu anderen Straftaten und wie die Schwachstellen neuer Technologien durch Kriminelle ausgenutzt werden. Betrugsstraftaten im Internet sind nahezu immer grenzüberschreitend organisiert […]

Nachholbedarf bei Geldwäschebekämpfung

Geschrieben von Boltze am Dezember 6, 2023. Veröffentlicht in BaFin.

Nachholbedarf bei Geldwäschebekämpfung 06.12.2023 – In einem Interview äußert sich der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu „Problembanken“. Viele hätten Nachholbedarf besonders bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Nach den Aussagen des BaFin Präsidenten Mark Branson stehen ungefähr zwei Dutzend Banken besonders im Fokus der BaFin und gelten als „Problembanken“. Besonders sieht er […]