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Geldwäsche im Profifußball

Geschrieben von Boltze am Februar 13, 2024. Veröffentlicht in Profifußball.

Geldwäsche im Profifußball 13.02.2024 – Profifußballclubs sollen nach den Entwürfen der Europäischen Union schon bald zu den Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) zählen. In diesem Beitrag soll ein Ausblick darauf gegeben werden. Im Mai 2015 erhob die US-Bundesstaatsanwaltschaft Anklage gegen neun leitende Angestellte der Fédération Internationale de Football Association (FIFA) wegen organisierter Kriminalität, Betrug und […]

Risiken unzureichender Geldwäscheprävention

Geschrieben von Boltze am Februar 8, 2024. Veröffentlicht in Geldwäscherisiken.

Risiken unzureichender Geldwäscheprävention 08.02.2024 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), welche zugleich auch die Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor ist, hat eine Zusammenstellung von Risiken veröffentlicht, welche aufgrund unzureichender Geldwäscheprävention entstehen können. Zunächst stellt die BaFin ein generell hohes Risiko für sämtliche Akteure des Finanzmarkes fest, für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Als wichtigsten Schutzmechanismus […]

Ehemaligen Großkanzlei-Partner wegen Geldwäsche verurteilt

Geschrieben von Boltze am Januar 31, 2024. Veröffentlicht in Geldwäsche-Urteil.

Ehemaligen Großkanzlei-Partner wegen Geldwäsche verurteilt 31.01.2024 – MARK SCOTT der zwischen Juni 2015 und September 2016 als Equity-Partner bei Locke Lord LLP, einer bekannten internationalen Anwaltskanzlei, beschäftigt war wurde zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er rund 400 Millionen US-Dollar an Erlösen aus dem massiven internationalen Betrugssystem „OneCoin“ gewaschen hat. OneCoin, das 2014 seine Tätigkeit […]

CESOP – Ein Thema für Sie?

Geschrieben von Boltze am Januar 29, 2024. Veröffentlicht in CESOP.

CESOP – ein Thema für Sie? 29.01.2024 – Das „Zentrale elektronische Zahlungsverkehrssystem“ (CESOP) ist eine Maßnahme der Europäischen Union, mit dem Ziel Umsatzsteuerbetrug zu bekämpfen. Dadurch sollen den Steuerbehörden der Mitgliedstaaten Ressourcen eröffnet werden, um Umsatzsteuerbetrug im elektronischen Geschäftsverkehr aufzudecken. Da Umsatzsteuerbetrug eine häufige Vortat der Geldwäsche ist und die neuen Vorschriften auch einige Verpflichtete […]

Reaktionen auf Bargeldobergrenze

Geschrieben von Boltze am Januar 26, 2024. Veröffentlicht in Bargeldobergrenze.

Reaktionen auf Bargeldobergrenze 26.01.2024 – Eine Bargeldobergrenze gibt es bereits in 18 europäischen Ländern. Für Deutschland wird sie in absehbarer Zeit eingeführt. Lange davor wurde bereits national darüber diskutiert. Viele haben sich hierzulande schon länger eine Bargeldobergrenze gewünscht – nach dem Vorbild Italiens und dessen Erfahrungen mit der Mafia – relativ niedrig. Andere wiederum sahen […]

Pläne für neue EU-Anti-Geldwäsche-Verordnung

Geschrieben von Boltze am Januar 24, 2024. Veröffentlicht in Verdachtsmeldung.

Pläne für neue EU-Anti-Geldwäsche-Verordnung 24.01.2024 – Das Europäische Parlament und der Rat haben sich auf strengere EU-Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geeinigt. Dazu gehören eine neue Verordnung und eine neue Richtlinie. Der Inhalt der geplanten Verordnung soll in diesem Beitrag überblicksartig dargestellt werden und den Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) einen ersten Eindruck […]

So funktionieren Hinweisgebersysteme

Geschrieben von Boltze am Januar 18, 2024. Veröffentlicht in Hinweisgebersystem.

So funktionieren Hinweisgebersysteme 18.01.2024 – Seit Ende des Jahres 2023 besteht in Deutschland die gesetzliche Verpflichtung für Unternehmen ein Hinweisgebersystem einzurichten. Geregelt ist dies im Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG), dieses soll den Schutz natürlicher Personen regeln, die im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit oder im Vorfeld einer beruflichen Tätigkeit Informationen über Verstöße erlangt haben und diese an […]

Bei der FIU stapeln sich die Meldungen

Geschrieben von Boltze am Januar 12, 2024. Veröffentlicht in FIU.

Bei der FIU stapeln sich die Meldungen 12.01.2024 – Bei der Financial Intelligence Unit (FIU) haben sich mehr als 160.000 Verdachtsmeldungen angehäuft, welche noch bearbeitet werden müssen. Die FIU als Verdachtsmeldestelle ist ein zentraler Baustein der deutschen Geldwäscheprävention. Sofern sie die ihr zukommenden Meldungen nicht schnell auswerten kann, ist die Verfolgung der Täter und bestenfalls […]

Geldwäsche durch Vermietung von Luxusautos

Geschrieben von Boltze am Januar 10, 2024. Veröffentlicht in Geldwäsche.

Geldwäsche durch Vermietung von Luxusautos 10.01.2024 – Italienische und deutsche Behörden haben gemeinsam mit der European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (EUROJUST*) ein Geldwäschenetzwerk ausgehoben. Gemäß der zugehörigen Pressemitteilung handelte es sich um groß angelegte Geldwäsche durch vorgetäuschte Langzeitvermietung von Luxusautos. Sieben Verdächtige wurden in beiden Ländern festgenommen, weil sie eine Autovermietungsagentur benutzt hatten, […]