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Autor: TOrbach

Vermeintlich schnell verdientes Geld

Vermeintlich schnell verdientes Geld 01.02.2025 – Nahezu täglich werden bis dato unbeschuldigte Bürgerinnen und Bürger mit Geldwäschevorwürfen konfrontiert. Die Polizei warnt immer wieder vor den trickreichen Maschen der Geldwäscher, auf die...

Gemeinsame Orientierungshilfe von FIU und BaFin

Gemeinsame Orientierungshilfe von FIU und BaFin 28.01.2025 – Die BaFin und die FIU haben gemeinsam eine Orientierungshilfe für Verpflichtete nach dem GwG herausgegeben, die die Begriffe „Unverzüglichkeit“ und...
Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

Strategien gegen Finanzkriminalität in Deutschland

Strategien gegen Finanzkriminalität in Deutschland 27.01.2025 – Bei den jährlich stattfindenden Berliner Sicherheitsgesprächen ging es vor ein paar Tagen um die Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäsche. Experten sahen Fortschritte, aber auch...

Geldwäscheprävention – Erfahrungen aus Sonderprüfungen

Geldwäscheprävention – Erfahrungen aus Sonderprüfungen 21.01.2025 – Die BaFin, Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor in Deutschland, berich-tet von den Ergebnissen ihrer zunehmenden Zahl von Sonderprüfungen zur Geldwäscheprävention. ...
Korruption

Geldwäsche als Lebensader organisierter Kriminalität

Geldwäsche als Lebensader organisierter Kriminalität 20.01.2025 – In einer Grundsatzrede auf der Fachtagung der BaFin hat sich die zustän-dige Exekutivdirektorin Rodolphe zu verschiedenen Aspekten der Prävention von Geldwäsche und...
Digital Identity

Was sich hinter MiCA und ToFR verbirgt

Was sich hinter MiCA und ToFR verbirgt 06.01.2025 – Verabschiedet wurden sie bereits vor einem Jahr, aber seit dem 30.12.2024 sind zwei wichtige neue gesetzliche Regelungen für Kryptowerte in der EU in Kraft getreten. Dabei...
Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Wege der Geldwäsche

Wege der Geldwäsche 06.01.2025 – Unerwartete Funde tätigt die Polizei immer öfter bei Kontrollen vor allem auf Autobahnen Inzwischen häufen sich die Bargeldfunde bei Kontrollen der Polizei auf bestimmten Strecken so sehr, dass...