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Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

Könnte Schule machen

Könnte Schule machen 15.12.2022 – Das Land Berlin hat sich vorgenommen, im Immobilienbereich bei der Geldwäscheprävention eine Vorreiterrolle einzunehmen. Anfang 2020 wurde in Berlin eine gemeinsame Task-Force der Notaraufsicht und des...

SDG II – der große Wurf?

SDG II – der große Wurf? 05.12.2022 – Der Bundestag hat letzte Woche das Sanktionsdurchsetzungsgesetz (SDG) II beschlossen. Damit sollen Sanktionen künftig deutlich effektiver umgesetzt werden können, als bislang. Im Ziel sind sich alle Parteien mit...

FIU informiert über neue Geldwäsche-Trends im Kfz-Handel

FIU informiert über neue Geldwäsche-Trends im Kfz-Handel 28.11.2022 – Für verpflichtete Unternehmen aus verschiedenen Branchen gibt die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen regelmäßig neue sog. Typologien heraus. Für Verpflichtete aus...
Geldwäschebeauftragter in einer Großstadt an einer Kreuzung

Vorsicht Falle!

Vorsicht Falle! 23.11.2022 – Mit immer neuen Maschen versuchen Geldwäscher normale Bürgerinnen und Bürger für Pseudo-Jobs anzuwerben und dann zum Waschen kriminell erworbener Gelder zu nutzen. Fast jeden Tag kann man (auch frau) in der Zeitung oder...

Streit um Bargeldobergrenze

Streit um Bargeldobergrenze 18.11.2022 – Was den US-Amerikanern ihre Waffenfreiheit, ist den Deutschen das Fehlen eines Tempolimits auf Autobahnen und ihre Möglichkeit, in unbegrenzter Höhe bar bezahlen zu können. Es gibt wenig Experten im Bereich...