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Länderreport: Israel – Neue Regulierung für Kryptowerte

Länderreport: Israel – Neue Regulierung für Kryptowerte 24.11.2021 – Mit dieser neuen Reihe wollen wir Sie über Neuerungen im Bereich der Geldwäscheprävention in verschiedenen Ländern informieren. Denn Geldwäsche ist ein internationales Problem und Entwicklungen...
Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

Neue Prüfungspflichten für KVG – die Zeit drängt

Neue Prüfungspflichten für Kapitalverwaltungsgesellschaften– die Zeit drängt 23.11.2021 – Im August wurde durch das Gesetz zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes auch das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), für viele unbemerkt, geändert – mit weitreichenden Folgen...

Transparenzregister – was Sie als Chef jetzt tun müssen!

Transparenzregister – was Sie als Chef jetzt tun müssen! 22.11.2021 – Seit dem 01. August 2021 müssen Unternehmen dafür Sorge tragen, dass ihre wirtschaftlich Berechtigten in das Transparenzregister eingetragen werden. Lesen Sie hier, was das für Sie bedeutet und...
Geldwäschebeauftragter - Blick nach oben zur Spitze eines Wolkenkraters

Geldwäscheprävention ist ein Schwerpunkt der BaFin

Geldwäscheprävention ist ein Schwerpunkt der BaFin 19.11.2021 – Die BaFin hat ihre Mittelfristziele für die eigene Aufsichtstätigkeit veröffentlicht. Die Intensivierung der Geldwäscheprävention ist ein Schwerpunkt. Die Mittelfristziele der BaFin...
Organisierte Kriminalität (OK)

Organisierte Kriminalität in Deutschland nimmt zu

Organisierte Kriminalität in Deutschland nimmt zu 18.11.2021 – Das Bundeskriminalamt hat seinen jährlichen Bericht zur Organisierten Kriminalität (OK) für 2020 veröffentlicht. Es wurden erneut höhere Vermögenswerte kriminell erlangt, als in den Vorjahren und die...
Finanzkriminalität Geldwäsche

Forderung nach einheitlicher Aufsicht auf Bundesebene

Forderung nach einheitlicher Aufsicht auf Bundesebene 16.11.2021 – Während die Regierungsbildung läuft bringen die unterschiedlichen Lobbygruppen ihre Vorschläge für eine bessere Aufstellung im Kampf gegen Geldwäsche vor. Die genaue Zahl kennt...
Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

BaFin veröffentlicht Rundschreiben zu Hochrisikostaaten

BaFin veröffentlicht Rundschreiben zu Hochrisiko-Staaten 11.11.2021 – Das BaFin Rundschreiben 15/2021 (GW) richtet sich an alle Verpflichtete, die der Aufsicht der BaFin unterstehen und beinhaltet Vorgaben, die bei der Einhaltung von Sorgfaltspflichten bei...
Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

FAQ zur Weiterbildungsverpflichtung von Versicherungsvermittlern

FAQ zur Weiterbildungsverpflichtung von Versicherungsvermittlern 11.11.2021 – Der DIHK hat mit der BaFin gemeinsam die Fragen und Antworten aktualisiert, die in der Praxis regelmäßig im Zusammenhang mit der Weiterbildungsverpflichtung für Versicherungsvermittler...