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Will die Schweiz ein Mekka für reiche Kriminelle bleiben?

Geschrieben von Boltze am Februar 16, 2023. Veröffentlicht in Finanzkriminalität.

Will die Schweiz ein Mekka für reiche Kriminelle bleiben? 16.02.2023 – Was den Deutschen ihre Abneigung gegen ein Tempolimit ist den Schweizern ihr Bankgeheimnis. Anders lassen sich aktuelle Untersuchungen im Nachbarland kaum erklären. Die Untersuchungen von SZ, WDR und NDR zu den „Suisse Secrets“ haben im letzten Jahr hohe Wellen geschlagen. Das ging sogar soweit, […]

Marokko versucht Schritt für Schritt bei der Geldwäscheprävention weiter voran zu kommen

Geschrieben von Boltze am Februar 15, 2023. Veröffentlicht in Drittländer mit hohem Risiko.

Marokko versucht Schritt für Schritt bei der Geldwäscheprävention weiter voran zu kommen 15.02.2023 – Seit zwei Jahren ist Marokko auf der sog. „Grauen“ Liste der FATF mit Ländern, die unter verschärfter Beobachtung stehen, weil sie Defizite im Bereich der Geldwäschebekämpfung haben. Allerdings arbeiten viele der Länder eng mit der FATF zusammen, um ihre Defizite zu […]

Alle beklagen die Probleme bei der FIU – aber das wird häufig übersehen

Geschrieben von Boltze am Februar 14, 2023. Veröffentlicht in FIU.

Alle beklagen die Probleme bei der FIU – aber das wird häufig übersehen 14.02.2023 – Die FIU kommt mit der Bearbeitung der ihr gemeldeten Verdachtsfälle nicht hinterher. Erst kürzlich musste sie zugegeben, dass die Zahl der noch nicht abschließend bearbeiteten Meldungen noch deutlich höher ist, als im Dezember berichtet. Die Probleme der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen […]

Wie steht es weltweit um Korruption?

Geschrieben von Boltze am Februar 7, 2023. Veröffentlicht in Korruption.

Wie steht es weltweit um Korruption? 07.02.2023 – Korruption ist ein Verhalten, bei dem eine Person einen Vorteil, wie z.B. Geld oder einen Gefallen, erhält, indem sie gegen ethische oder moralische Regeln oder gegen Gesetze verstößt. Es wird oft in Verbindung mit öffentlichen Amtsträgern und politischen Entscheidungsträgern verwendet, aber Korruption kann auch in anderen Bereichen […]

Geldwäscheprävention in Monaco nicht ausreichend

Geschrieben von Boltze am Februar 6, 2023. Veröffentlicht in Drittländer mit hohem Risiko.

Geldwäscheprävention in Monaco nicht ausreichend 06.02.2023 – Der Europarat – ein Zusammenschluss fast aller europäischen Länder und unabhängig von der Europäischen Union – hat die Geldwäscheprävention in Monaco kritisiert. Die grundlegende Aufgabe des 1949 gegründeten Europarates ist der Schutz der Menschenrechte, allerdings werden auch zahlreiche zwischenstaatliche Abkommen (Europarats-Konventionen) in diesem Gremium geschlossen. Eine seiner Expertenkommissionen, […]

Hinweisgeberschutzgesetz vom Bundestag verabschiedet

Geschrieben von Boltze am Februar 3, 2023. Veröffentlicht in Hinweisgeberstelle.

Hinweisgeberschutzgesetz vom Bundestag verabschiedet 03.02.2023 – Das überfällige Gesetz zur Verbesserung des Schutzes für hinweisgebende Personen wurde Ende 2022 vom Bundestag verabschiedet. Allerdings fehlt noch die Zustimmung des Bundesrates, sodass das neue HinSchG frühestens im Mai 2023 in Kraft treten kann. Mit der Verabschiedung soll die EU-Richtlinie zum Hinweisgeberschutz umgesetzt und der Schutz von Hinweisgebern […]

Erwartungen der BaFin an das Risikomanagement

Geschrieben von Boltze am Februar 2, 2023. Veröffentlicht in BaFin.

Erwartungen der BaFin an das Risikomanagement 02.02.2023 – Die BaFin als Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor hat im Rahmen der Jahreskonferenz die Erwartungen der Aufsicht an das Risikomanagement für Versicherer vorgestellt. Auf der Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht diskutierte die BaFin mit Branchenvertretern über die Hauptrisiken und die Anwesenden waren sich weitgehend einig, dass Zinsentwicklung, Inflation, der Krieg […]

Die BaFin greift ein – weshalb eine unzureichende Geschäftsorganisation und Geldwäscheprävention unangenehme Folgen nach sich ziehen kann

Geschrieben von Boltze am Januar 31, 2023. Veröffentlicht in BaFin.

Die BaFin greift ein – weshalb eine unzureichende Geschäftsorganisation und Geldwäscheprävention unangenehme Folgen nach sich ziehen kann 31.01.2023 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist als Finanzmarktaufsichtsbehörde dafür zuständig Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. (50 GwG). Zur Durchsetzung dieser Aufgabe kontrolliert sie die Finanzmarktteilnehmer. Zudem ist sie befugt, die Beseitigung von Mängeln anzuordnen und die […]

Bargeldobergrenze – notwendig oder der Anfang vom Ende?

Geschrieben von Boltze am Januar 20, 2023. Veröffentlicht in Geldwäsche.

Bargeldobergrenze – notwendig oder der Anfang vom Ende? 20.01.2023 – Der EU-Ministerrat hat sich Ende letzten Jahres mit großer Mehrheit für die Einführung einer Bargeldobergrenze ausgesprochen – bei Enthaltung von Bundesfinanzminister Christian Lindner. Die Diskussionen kochen nicht erst seit dieser Vorentscheidung hoch – für die einen ist es eine logische und notwendige Konsequenz, um kriminellen […]