Du hast nach gesucht - Seite 17 von 76 - Geldwäschebeauftragter

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Keine Anhaltspunkte zur Einschränkung von Video-Ident

Geschrieben von Boltze am Januar 19, 2023. Veröffentlicht in BaFin.

Keine Anhaltspunkte zur Einschränkung von Video-Identr 19.01.2023 – Das Video-Identifizierungsverfahren ist im Finanzsektor zur Erfüllung der allgemeinen Sorgfaltspflichten zugelassen. Nachdem es im letzten Jahr zu Problemen mit dem Verfahren bei den Krankenkassen kam, hatte die BaFin entschieden, das Verfahren weiterhin als Brückentechnologie zuzulassen. Trotzdem ebbte die Kritik an der Identifizierung von Kunden mittels Video-Ident nicht […]

Keine wirkliche Transparenz im Transparenzregister

Geschrieben von Boltze am Januar 18, 2023. Veröffentlicht in Transparenzregister.

Keine wirkliche Transparenz im Transparenzregister 17.01.2023 – Das Transparenzregister soll Auskunft über die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen geben. Dazu wurde es in den letzten Jahren zum Vollregister ausgebaut. Aber es hapert noch an der Umsetzung. Die Pflichten für juristische Personen wie AG und GmbH sowie für eingetragene Personengesellschaften sind seit der Gültigkeit des TraFinG im […]

Hohe Geldstrafe für Kryptobörse

Geschrieben von Boltze am Januar 17, 2023. Veröffentlicht in Kryptoverwahrgeschäft.

Hohe Geldstrafe für Kryptobörse 17.01.2023 – Die größte Handelsplattform für Kryptowerte in den USA musste eine hohe Geldstrafe wegen unzureichender Mechanismen gegen Geldwäsche akzeptieren. Dass Krypto Dienstleister derzeit eine gute Phase haben, kann man nicht wirklich behaupten. In 2022 gab es einige Zusammenbrüche, der spektakulärste die Insolvenz der zeitweise zweitgrößten Handelsplattform FTX. Und nun kommt […]

Woran es bei der FIU hapert

Geschrieben von Boltze am Januar 16, 2023. Veröffentlicht in FIU.

Woran es bei der FIU hapert 16.01.2023 – Die FIU, die zentrale Stelle in Deutschland, die für die Bearbeitung der Verdachtsmeldungen zuständig ist, steht seit längerem in der Kritik. Aufgrund eines enormen Bearbeitungsrückstaus trat der Leiter der Behörde zurück. Eine kleine Anfrage der Bundestagsfraktion „Die Linke“ brachte erstaunliche Ergebnisse. Auf die Frage, wie es um […]

Malta im Glück?

Geschrieben von Boltze am Januar 13, 2023. Veröffentlicht in Glückspiel.

Malta im Glück? 13.01.2023 – Malta hat sich als Paradies für Internetanbieter von Glücksspielen einen Namen gemacht. Immer wieder gibt es Kritik, dass diese für Geldwäsche missbraucht werden – fraglich ist, ob sich das mit der beabsichtigten Einführung der EU-Geldwäscheverordnung in 2023 ändert. Dass sich internationale Anbieter von Online-Glücksspielen auf Malta tummeln ist kein Zufall […]

EU-Ministerrat einigt sich auf Verschärfungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche

Geschrieben von Boltze am Januar 12, 2023. Veröffentlicht in Geldwäschebekämpfung.

EU-Ministerrat einigt sich auf Verschärfungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche 12.01.2023 – Die EU-Kommission hat einige Projekte angestoßen, die die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung EU-weit vereinheitlichen und verbessern sollen. Im Rahmen der aktuellen Diskussion im EU-Parlament hat nun der Ministerrat seine Position festgelegt. 2021 hat die EU-Kommission eine Verbesserung der Bekämpfung von […]

Hinweise für Verpflichtete nach GwG im Nicht-Finanzsektor

Geschrieben von Boltze am Januar 10, 2023. Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden.

Hinweise für Verpflichtete nach GwG im Nicht-Finanzsektor 10.01.2023 – Im Nicht-Finanzsektor wird die Aufsicht in Bezug auf Geldwäsche in den einzelnen Bundesländern durch unterschiedliche Stellen wahrgenommen. Bundesweit nimmt das Regierungspräsidium Darmstadt aufgrund jahrelanger Expertise eine gewisse Vorreiterrolle ein. Deshalb möchten wir Ihnen mit diesem Beitrag einen Überblick über die Hinweise geben, die das RP Darmstadt […]

Doch noch eine Chance für Sammel-Anderkonten?

Geschrieben von Boltze am Januar 9, 2023. Veröffentlicht in Rechtsanwälte-Kammerrechtsbeistände-Patentanwälte-Notare.

Doch noch eine Chance für Sammelanderkonten? 06.01.2023 – Aufgrund einer Änderung in den Auslegungshinweisen der BaFin hatten Anfang letzten Jahres einige Banken Bedenken hinsichtlich der Nutzung von Sammelanderkonten durch Rechtsanwälte und Notare (wir berichteten) und es kam teilweise zur Kündigung solcher Sammelkonten. Den grundsätzlichen Sinn von Sammelanderkonten stellt auch die BaFin nicht in Frage. Diese […]

BaFin sieht sich bei Geldwäscheprävention noch lange nicht am Ziel

Geschrieben von Boltze am Januar 4, 2023. Veröffentlicht in BaFin.

BaFin sieht sich bei Geldwäscheprävention noch lange nicht am Ziel 04.01.2023 – Im Dezember fand die inzwischen 5. BaFin-Fachtagung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung statt. Die zuständige Exekutivdirektorin der BaFin, Birgit Rodolphe, sieht die Aufsicht auf einem guten Weg, sicherzustellen, dass das Finanzsystem nicht für Geldwäsche missbraucht wird. Aber sie sieht auch noch zahlreiche […]