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Streit um Bargeldobergrenze

Geschrieben von Boltze am November 18, 2022. Veröffentlicht in Geldwäsche.

Streit um Bargeldobergrenze 18.11.2022 – Was den US-Amerikanern ihre Waffenfreiheit, ist den Deutschen das Fehlen eines Tempolimits auf Autobahnen und ihre Möglichkeit, in unbegrenzter Höhe bar bezahlen zu können. Es gibt wenig Experten im Bereich der Geldwäscheprävention, die eine Bargeldobergrenze nicht befürworten. Nicht nur die FATF als Standardsetzer auf dem Gebiet, auch die EU-Kommission, der […]

Die Gelder, die gewaschen werden sollen, sind dreckig

Geschrieben von Boltze am November 15, 2022. Veröffentlicht in Geldwäsche.

Die Gelder, die gewaschen werden sollen, sind dreckig 15.11.2022 – Die Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche nehmen zu, und damit auch die Belastungen für die verpflichteten Unternehmen. Da tut es gut, sich daran zu erinnern, woher die Gelder stammen, die von Kriminellen gewaschen werden sollen. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam […]

Glücksspiel birgt Geldwäsche-Gefahren

Geschrieben von Boltze am November 14, 2022. Veröffentlicht in Glückspiel.

Glücksspiel birgt Geldwäsche-Gefahren 14.11.2022 – Die EU-Kommission hat ihre Risikoanalyse zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Dabei stellt sie eine besondere Anfälligkeit des Glücksspiels – sowohl online wie offline – für Geldwäsche fest. Besonders hoch sei das Risiko bei Online-Casinos und Sportwetten. Zwar habe der größte Teil der Anbieter von Online-Glücksspielen in den letzten Jahren deutliche […]

Warum ist Geldwäsche in Deutschland und im Immobiliensektor ein Problem?

Geschrieben von Boltze am November 12, 2022. Veröffentlicht in Immobilienmakler.

Warum ist Geldwäsche in Deutschland und im Immobiliensektor ein Problem? 12.11.2022 – Deutschland gilt – immer noch – als Paradies für Geldwäscher. Warum ist das so? Wie wirkt sich das im Immobilienbereich aus und was wird dagegen getan? Seriöse Schätzungen gehen davon aus, dass jedes Jahr in Deutschland kriminelle Gelder in der Größenordnung von über […]

BaFin erhöht den Druck auf die Deutsche Bank

Geschrieben von Boltze am November 11, 2022. Veröffentlicht in BaFin.

BaFin erhöht den Druck auf die Deutsche Bank 11.11.2022 – Seit mindestens 2018 ist das größte deutsche Kreditinstitut in den Schlagzeilen, weil die Geldwäscheprävention nicht so funktioniert, wie sie sollte. Nun hat die Aufsicht den Druck verschärft. Aus Sorge, dass die Deutsche Bank die erheblichen Schwachstellen, die das Institut bei der Geldwäschebekämpfung hat, nicht fristgerecht […]

Geldwäsche einfach erklärt

Geschrieben von Boltze am November 10, 2022. Veröffentlicht in Geldwäsche.

Geldwäsche einfach erklärt 10.11.2022 – Geldwäscheprävention gilt als eher sprödes Thema, das insbesondere jüngere Leute nicht unbedingt interessiert. Das Bundesfinanzministerium startete eine Aktionswoche, um das zu ändern. Dabei nutzt das BMF ohnehin schon neben seiner Webseite auch moderne Social Media Angebote, um möglichst für unterschiedliche Nutzerinnen und Nutzer attraktiv zu sein – so gibt es […]

FIU: Große Rückstände bei Bearbeitung von Verdachtsfällen

Geschrieben von Boltze am November 7, 2022. Veröffentlicht in FIU.

FIU: Große Rückstände bei Bearbeitung von Verdachtsfällen 07.11.2022 – Die Zahl der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen hat im letzten Jahr auf fast 300.000 Meldungen zugenommen und sich damit fast verdoppelt (wir berichteten). Nun zeigt sich ein hoher Bearbeitungsrückstand. Dies geht aus einem Schreiben der parlamentarischen Staatssekretärin im Finanzministerium hervor, wonach per 30.09.2022 über 100.000 Verdachtsmeldungen nicht abschließend geprüft […]

Durchsetzung von Sanktionen vereinfachen

Geschrieben von Boltze am November 4, 2022. Veröffentlicht in Sanktionen.

Durchsetzung von Sanktionen vereinfachen 04.11.2022 – Wie geplant hat das Bundeskabinett als Ergänzung des im Frühjahr verabschiedeten ersten Sanktionsdurchsetzungsgesetzes (SGD I) nun das SGD II verabschiedet. Das erste Sanktionsdurchsetzungsgesetz hat die rechtlichen Grundlagen verbessert, damit die für die Durchsetzung von Sanktionen zuständigen Stellen auf bereits vorliegende Verwaltungsinformationen zugreifen und sich untereinander austauschen können. Zudem wurde […]

Der Fußball, die Fifa, die WM und Geldwäsche

Geschrieben von Boltze am November 2, 2022. Veröffentlicht in Geldwäsche.

Der Fußball, die Fifa, die WM und Geldwäsche 02.11.2022 – Netflix ist für unterhaltsame Serien bekannt geworden und findet weltweit viele Abonnenten. Die können sich – pünktlich zur Eröffnung der WM – auf eine neue Dokumentationsserie zur unrühmlichen Rolle der Fifa anschauen. Dabei gehen die Produzenten der vierteiligen Dokumentation mit der Fifa hart ins Gericht […]