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Geldwäscheprävention mit Pep – EU-Kommission veröffentlicht Liste der politisch exponierten Personen (PeP)

Geschrieben von TOrbach am Februar 28, 2024. Veröffentlicht in EU-Kommission, Geldwäschegesetz, Politisch exponierte Person, Sorgfaltspflichten, Verpflichtete.

Geldwäscheprävention mit Pep – EU-Kommission veröffentlicht Liste der politisch exponierten Personen (PeP) 29.02.2024 – Geschäftsbeziehungen mit PeP, Politisch exponierten Personen, lösen für die verpflichteten Unternehmen verstärkte Sorgfaltspflichten aus. Aber wie erkennen Sie, ob Ihr Vertragspartner eine PeP ist? Als Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz gehört es zu Ihren Pflichten, bei der Anbahnung von Geschäftsbeziehungen zu prüfen, […]

Immobiliensektor – Geldwäsche treibt die Preise

Geschrieben von TOrbach am Februar 27, 2024. Veröffentlicht in FIU, Geldwäsche, Geldwäschebekämpfung, goAML Web, Immobilien Geldwäsche, Immobilienmakler, Organisierte Kriminalität, Rechtsanwälte-Kammerrechtsbeistände-Patentanwälte-Notare, Verdachtsmeldung.

Immobiliensektor – Geldwäsche treibt die Preise 27.02.2024 – Trotz gestiegener Zinsen ziehen die Preise für Immobilien und Mieten z.T. schon wieder an, besonders in Ballungsräumen. Schuld daran ist auch Geldwä-sche, denn der Immobiliensektor ist nach Einschätzung der Nationalen Risikoanalyse des BMF anfällig für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. In Großstädten wie München, Frankfurt oder Berlin haben sich […]

Banken fürchten Sanktionsverstöße

Geschrieben von Boltze am Februar 26, 2024. Veröffentlicht in Verdachtsmeldung.

Banken fürchten Sanktionsverstöße 26.02.2024 – Ein Beispiel für das übervorsichtige Vorgehen von Banken in Bezug auf Sanktionen ist der Rechtsstreit zwischen der Landesbank Baden-Württemberg und dem Anlagenbauer Engineering Dobersek. Es ging um die Freigabe von 25,7 Millionen Euro, welches ursprünglich aus einem Russlandprojekt stammte. Der Bank war die Sache anscheinend zu heiß, so dass sie […]

BaFin mit Geldwäscheprävention bei deutscher Bank noch nicht zufrieden

Geschrieben von TOrbach am Februar 22, 2024. Veröffentlicht in BaFin, Bußgeld, Geldwäschebekämpfung, Interne Sicherungsmaßnahmen, Kreditinstitute, Sorgfaltspflichten.

BaFin mit Geldwäscheprävention bei deutscher Bank noch nicht zufrieden 22.02.2024 – Schon seit längerem steht die Deutsche Bank wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention unter Beobachtung der BaFin. Da die Mängel noch immer nicht vollständig behoben sind, wurden von der Aufsicht nun harte Maßnahmen ergriffen. Bereits im September 2018 wurde durch die Aufsichtsbehörde ein Sonderbeauftragter bei […]

AMLA kommt nach Frankfurt – was soll AMLA leisten?

Geschrieben von TOrbach am Februar 22, 2024. Veröffentlicht in AMLA, EU-Geldwäscherichtlinie, EU-Verordnung, FIU, Geldwäschebekämpfung.

AMLA kommt nach Frankfurt – was soll AMLA leisten? 22.02.2024 – AMLA ist die Abkürzung für Anti-Money-Laundering-Authority, die neu zu schaffende oberste Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche in der EU. Heute wurde entschieden, dass diese ihren Sitz in Frankfurt/Main haben soll. Die Schaffung einer neuen EU-Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist eine der […]

Geldwäscheprävention im Vermittlerbüro – Ihre Pflichten

Geschrieben von TOrbach am Februar 20, 2024. Veröffentlicht in Finanzanlagenvermittler, Geldwäschebekämpfung, Geldwäschegesetz, IHK, Immobilienmakler, Interne Sicherungsmaßnahmen, Risikoanalyse, Risikomanagement, Sorgfaltspflichten, Versicherungsvermittler.

Geldwäscheprävention im Vermittlerbüro – Ihre Pflichten 21.02.2024 – Nicht nur Banken und Versicherungen gehören zu den Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz, auch Anlageberater, Immobilienmakler und Versi-cherungsvermittler. Letztere haben aber offensichtlich z.T. noch Schwierigkeiten bei der ordnungsgemäßen Umsetzung ihrer Pflichten. Der Bundesverband Finanzdienstleistung (AFW) hat kürzlich rund 1.100 Versicherungsvermittler befragt und 65% fühlen sich gut gerüstet hinsichtlich […]

BaFin informiert über aktuelle Regulierungsthemen

Geschrieben von Boltze am Februar 19, 2024. Veröffentlicht in BaFin.

BaFin informiert über aktuelle Regulierungsthemen 19.02.2024 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) informiert über aktuelle aufsichtliche Themen hinsichtlich der Geldwäscheprävention. Im Folgenden soll ein kleiner Überblick darüber gegeben werden. Besonders nimmt die BaFin die anstehenden regulatorische Veränderungen und Entwicklungen ins Blickfeld. Die größten Veränderungen kommen wohl aus Europa. So plant die Europäische Union eines neues […]

Geldwäsche im Immobiliensektor

Geschrieben von Boltze am Februar 15, 2024. Veröffentlicht in Immobilien Geldwäsche.

Geldwäsche im Immobiliensektor 15.02.2024 – Die Preise für Immobilien und Mieten steigen seit Jahren. Ein Grund dafür ist Geldwäsche. Denn Immobilien eignen sich hervorragend zur Geldwäsche. Schätzungen zufolge macht der Anteil, welcher in Immobilien fließt, bis zu dreißig Prozent der gesamten Geldwäsche in Deutschland aus. In den letzten fünfzehn Jahren haben sich die Mieten in […]

Geldwäsche im Profifußball

Geschrieben von Boltze am Februar 13, 2024. Veröffentlicht in Profifußball.

Geldwäsche im Profifußball 13.02.2024 – Profifußballclubs sollen nach den Entwürfen der Europäischen Union schon bald zu den Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) zählen. In diesem Beitrag soll ein Ausblick darauf gegeben werden. Im Mai 2015 erhob die US-Bundesstaatsanwaltschaft Anklage gegen neun leitende Angestellte der Fédération Internationale de Football Association (FIFA) wegen organisierter Kriminalität, Betrug und […]