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FIU – buy on bad news

Geschrieben von TOrbach am Februar 9, 2024. Veröffentlicht in FIU, Geldwäsche, Geldwäschebekämpfung, Korruption, Organisierte Kriminalität, Verdachtsmeldung.

FIU – buy on bad news 10.02.2024 – Seit es sie seit rund 6 Jahren gibt, steht sie immer wieder in der Kritik – die FIU, die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. So auch als in den letzten Tagen bekannt wurde, dass ein ehemaliger Mitarbeiter der FIU sensible In-formationen an Verdächtige weitergegeben haben soll. Aber es gibt […]

Risiken unzureichender Geldwäscheprävention

Geschrieben von Boltze am Februar 8, 2024. Veröffentlicht in Geldwäscherisiken.

Risiken unzureichender Geldwäscheprävention 08.02.2024 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), welche zugleich auch die Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor ist, hat eine Zusammenstellung von Risiken veröffentlicht, welche aufgrund unzureichender Geldwäscheprävention entstehen können. Zunächst stellt die BaFin ein generell hohes Risiko für sämtliche Akteure des Finanzmarkes fest, für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Als wichtigsten Schutzmechanismus […]

Diskussion um Ausgestaltung der neuen Bundesbehörde zur Geldwäschebekämpfung

Geschrieben von TOrbach am Februar 4, 2024. Veröffentlicht in Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, FATF, FIU, Geldwäschebekämpfung.

Diskussion um Ausgestaltung der neuen Bundesbehörde zur Geldwäschebekämpfung 05.02.2024 – Sie ist das Kernstück der geplanten Reform der Geldwäschebekämp-fung von Finanzminister Lindner. Und sie ist schon vor dem Start umstritten – im Bundestag, aber auch zwischen Experten wird derzeit kräftig um die künftige Aus-gestaltung der Geldwäschebekämpfung in Deutschland gerungen. Einig ist man sich aber in […]

Registrierungspflicht bei der FIU – wenn nicht jetzt, wann dann?

Geschrieben von TOrbach am Januar 31, 2024. Veröffentlicht in BRAK, FIU, Geldwäschegesetz, goAML Web, IHK, Typologien, Verpflichtete.

Registrierungspflicht bei der FIU – wenn nicht jetzt, wann dann? 31.01.2024 – Seit dem 01. Januar dieses Jahres müssen sich alle nach dem Geldwä-schegesetz Verpflichteten im Meldeportal der FIU registrieren. Warum Sie dies unbedingt tun sollten, sofern noch nicht geschehen. Es hat lange gedauert, bis die Registrierung bei der FIU, der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, für […]

Ehemaligen Großkanzlei-Partner wegen Geldwäsche verurteilt

Geschrieben von Boltze am Januar 31, 2024. Veröffentlicht in Geldwäsche-Urteil.

Ehemaligen Großkanzlei-Partner wegen Geldwäsche verurteilt 31.01.2024 – MARK SCOTT der zwischen Juni 2015 und September 2016 als Equity-Partner bei Locke Lord LLP, einer bekannten internationalen Anwaltskanzlei, beschäftigt war wurde zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er rund 400 Millionen US-Dollar an Erlösen aus dem massiven internationalen Betrugssystem „OneCoin“ gewaschen hat. OneCoin, das 2014 seine Tätigkeit […]

CESOP – Ein Thema für Sie?

Geschrieben von Boltze am Januar 29, 2024. Veröffentlicht in CESOP.

CESOP – ein Thema für Sie? 29.01.2024 – Das „Zentrale elektronische Zahlungsverkehrssystem“ (CESOP) ist eine Maßnahme der Europäischen Union, mit dem Ziel Umsatzsteuerbetrug zu bekämpfen. Dadurch sollen den Steuerbehörden der Mitgliedstaaten Ressourcen eröffnet werden, um Umsatzsteuerbetrug im elektronischen Geschäftsverkehr aufzudecken. Da Umsatzsteuerbetrug eine häufige Vortat der Geldwäsche ist und die neuen Vorschriften auch einige Verpflichtete […]

Reaktionen auf Bargeldobergrenze

Geschrieben von Boltze am Januar 26, 2024. Veröffentlicht in Bargeldobergrenze.

Reaktionen auf Bargeldobergrenze 26.01.2024 – Eine Bargeldobergrenze gibt es bereits in 18 europäischen Ländern. Für Deutschland wird sie in absehbarer Zeit eingeführt. Lange davor wurde bereits national darüber diskutiert. Viele haben sich hierzulande schon länger eine Bargeldobergrenze gewünscht – nach dem Vorbild Italiens und dessen Erfahrungen mit der Mafia – relativ niedrig. Andere wiederum sahen […]

Pläne für neue EU-Anti-Geldwäsche-Verordnung

Geschrieben von Boltze am Januar 24, 2024. Veröffentlicht in Verdachtsmeldung.

Pläne für neue EU-Anti-Geldwäsche-Verordnung 24.01.2024 – Das Europäische Parlament und der Rat haben sich auf strengere EU-Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geeinigt. Dazu gehören eine neue Verordnung und eine neue Richtlinie. Der Inhalt der geplanten Verordnung soll in diesem Beitrag überblicksartig dargestellt werden und den Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) einen ersten Eindruck […]

EU-Einigung: Obergrenze für Bargeldkäufe kommt

Geschrieben von TOrbach am Januar 18, 2024. Veröffentlicht in EU-Kommission, EU-Parlament, EU-Verordnung, Geldwäschebekämpfung, Profifußballvereine, Transparenzregister.

EU-Einigung: Obergrenze für Bargeldkäufe kommt 18.01.2024 – Das Europaparlament und die EU-Staaten haben sich im Rahmen der Trilog-Verhandlungen um das Geldwäschepräventionspaket der EU-Kommission auf eine Obergrenze für Barkäufe geeinigt. Damit sollen Unterschiede in den nationalen Gesetzen vereinheitlicht werden, um mögliche Umgehungen durch Geldwäscher zu verhindern. Für alle Güterhändler, die mit Luxusgütern wie Juwelen, Autos, Flugzeuge […]