Zum Hauptinhalt springen
+49 (0) 721 98 96 380
info@geldwaeschebeauftragter.com
Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

Schlag gegen die Mafia – und dennoch Geldwäscheparadies?

Schlag gegen die Mafia – und dennoch Geldwäscheparadies? 31.05.2023 – Vor einigen Tagen wurde von einer groß angelegten internationalen Razzia gegen die Mafia-Organisation ‘Ndrangheta berichtet. Wie kann es sein, dass Deutschland trotzdem weiterhin als...
Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Jahresbericht der Finanzaufsicht

Jahresbericht der Finanzaufsicht 30.05.2023 – Die BaFin, als Aufsichtsbehörde für den Finanzbereich, hat ihren Jahresbericht für 2022 vorgestellt. Dabei geht sie auf die Aufsichtspraxis in den verschiedenen Teilbereichen ebenso ein, wie auf übergeordnete Themen...
Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

EU-Parlament mit weiteren Forderungen zur Geldwäscheprävention

EU-Parlament mit weiteren Forderungen zur Geldwäscheprävention 08.05.2023 – Nachdem der EU-Ministerrat Anfang des Jahres eine gemeinsame Position zu den Vorschlägen der EU-Kommission zur Verbesserung der Geldwäscheprävention vorgelegt hatte, hat nun auch das...