News - Seite 23 von 81 - Geldwäschebeauftragter

Hinweisgeberschutzgesetz: Gelingt es Deutschland, ein Verfahren der EU zu vermeiden?

Hinweisgeberschutzgesetz: Gelingt es Deutschland, ein Verfahren der EU zu vermeiden? 21.03.2023 – Seit Ende 2021 sollte die Whistleblowing-Richtlinie der EU in den Mitgliedsstaaten umgesetzt sein. In Deutschland und einigen anderen Staaten ist dies noch nicht der...

Es darf ein bisschen mehr sein!

Es darf ein bisschen mehr sein! 17.03.2023 – Auch wenn Deutschland im weltweiten Korruptionsindex einen guten neunten Rang einnimmt, findet der Europäische Rat, dass in Deutschland mehr gegen Korruption getan werden sollte. Erst kürzlich hatte...

Über die Schwierigkeit für ein Kreditinstitut, Geldwäsche zu verhindern

Über die Schwierigkeit für ein Kreditinstitut, Geldwäsche zu verhindern 13.03.2023 – Geldwäsche ist ein weltweites Problem und es gehen den Staaten jährlich Billionen Euro dadurch verloren. Naturgemäß sind Banken als zentrale Drehscheiben des Finanzverkehrs immer...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Online-Geschenkgutscheine – eine Gefahr oder in Gefahr?

Online-Geschenkgutscheine – eine Gefahr oder in Gefahr? 10.03.2023 – Nach Einschätzung des Handelsverbandes Deutschland (HDE) sind einige Geschenk- bzw. Gutscheinkarten aufgrund der geplanten EU-AML-Verordnung in Gefahr. Die EU-Kommission plant...

BMF informiert über Änderungen im AEAO

BMF informiert über Änderungen im AEAO 09.03.2023 – Das Bundesministerium für Finanzen hat in einem Schreiben umfangreiche Änderungen im Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) informiert. Die Änderungen erstrecken sich über zahlreiche...

Hochrisikostaaten für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Auch Portugal schafft die Vergabe “Goldener Visa” ab

Auch Portugal schafft die Vergabe “Goldener Visa” ab 08.03.2023 – Nachdem die EU-kommission Malta vergangenes Jahr wegen der Vergabe sog. “Goldener Visa” verklagt hat, kommt Portugal einer solchen Klage zuvor, und schafft diese Praxis ab. Schon...

Geldwäsche macht auch vor Kunst nicht halt

Geldwäsche macht auch vor Kunst nicht halt 07.03.2023 – Dass auch der Kunst- und Antiquitätenhandel anfällig für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist, ist bekannt. Die FATF hat nun einen ausführlichen Bericht dazu mit Empfehlungen für Verpflichtete...

Anfälligkeit für Geldwäsche kann man messen

Anfälligkeit für Geldwäsche kann man messen 01.03.2023 – Diesem Anliegen hat sich das Basel Institute on Governance verschrieben und veröffentlicht seit 11 Jahren den Basel AML Index. Das Baseler Institut ist eine unabhängige Organisation, es wurde...

Die Bundesbank wäscht nicht nur sauber, sondern rein

Die Bundesbank wäscht nicht nur sauber, sondern rein 28.02.2023 – Nach der Flutkatastrophe im Jahr 2021 (insbesondere im Ahrtal) gab es eine Vielzahl von Problemen. Eines davon konnte jetzt endgültig erledigt werden. Die Deutsche Bundesbank hat in...