News - Seite 41 von 81 - Geldwäschebeauftragter

Sei kein „Money Mule“

Sei kein „Money Mule“ 12.12.2021 – In der größten internationalen Aktion gegen Geldwäsche hat Europol in 27 Ländern ermittelt und in einer konzertierten Aktion über 1.800 Menschen festgenommen. Dabei ging es um eine spezielle Form von Geldwäsche,...

EU-Pläne gegen Geldwäsche – Zustimmung und Kritik vom Deutschen Bundesrat

EU-Pläne gegen Geldwäsche – Zustimmung und Kritik vom Deutschen Bundesrat 10.12.2021 – In seiner Sitzung Ende November hat sich der Bundesrat mit den EU-Vorschlägen zur Verbesserung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beschäftigt. Dabei gab...

Politisch exponierte Personen: EUGH fällt wichtiges Urteil zur Geldwäschebekämpfung

Politisch exponierte Personen: EUGH fällt wichtiges Urteil zur Geldwäschebekämpfung 08.12.2021 – Der Europäische Gerichtshof hat ein Grundsatzurteil gefällt, dass für alle Amtsträger weitreichende Folgen haben wird. Der Tenor des Urteils von Ende...

Länderreport: Rumänien – Regeln zur Geldwäschebekämpfung

Länderreport: Rumänien – Regeln zur Geldwäschebekämpfung 08.12.2021 – Mit dieser Reihe wollen wir Sie über Neuerungen im Bereich der Geldwäscheprävention in verschiedenen Ländern informieren. Denn Geldwäsche ist ein internationales Problem es ist für Sie als...

Nach Wirecard: BaFin prüft deutsche Zahlungsdienstleister

Nach Wirecard: BaFin prüft deutsche Zahlungsdienstleister 07.12.2021 – Der Wirecard-Skandal hat große Wellen geschlagen. Und er hat unmittelbare Auswirkungen auf die übrigen unter der Aufsicht der BaFin stehenden Zahlungsdienstleister. ...

Kampf gegen Steuerhinterziehung, Steuergestaltung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Bekämpfung der Finanzkriminalität: Maßnahmen des Staates 06.12.2021 – Mit Blick auf die umfangreichen Ziele der Ampelkoalition in Sachen Geldwäschebekämpfung (wir berichteten) vermutlich kein Zufall, dass das BMF in seinem Monatsbericht November 2021 betont, was...

Was fordert die neue Kryptotransferverordnung?

Was fordert die neue Kryptotransferverordnung? 03.12.2021 – Seit dem 01. Oktober 2021 gilt die neue Kryptotransferverordnung (KryptoWTransferV). Was verpflichtete Banken und Finanzdienstleister nun beachten müssen. Die neue Verordnung gilt für...

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Geldwäscheprävention ist ein Schwerpunkt der BaFin

Geldwäscheprävention ist ein Schwerpunkt der BaFin 30.11.2021 – Bei der Euro Finance Week hat der Präsident der BaFin, Mark Branson, die Mittelfristziele der Finanzaufsichtsbehörde präsentiert und erneut bekräftigt, dass die Intensivierung der Geldwäscheprävention...

Was sagt der Koalitionsvertrag zur Geldwäschebekämpfung?

Was sagt der Koalitionsvertrag zur Geldwäschebekämpfung? 29.11.2021 – Von allen Seiten wird der Koalitionsvertrag der neuen Ampel-Koalition unter die Lupe genommen. Für den Bereich Geldwäschebekämpfung hier eine erste Übersicht. Der...