News - Seite 44 von 80 - Geldwäschebeauftragter

Zahlreiche Geldbußen gegen Banken wegen Verstößen bei der Geldwäscheprävention

Zahlreiche Geldbußen gegen Banken wegen Verstößen bei der Geldwäscheprävention 15.10.2021 – Die BaFin hat weitere Geldbußen gegen zwei in Deutschland tätige Tochtergesellschaften internationaler Banken verhängt. In einem Fall wurde auch wiederum ein...

EU-weites Vermögensregister – es geht nicht um den „gläsernen Menschen“

EU-weites Vermögensregister – es geht nicht um den „gläsernen Menschen“ 14.10.2021 – Der Autor lehrt an der Wirtschaftsuniversität Wien und widerspricht gängigen Einschätzungen, dass ein EU-weites Vermögensregister nur Bürokratie Vorschub leiste und...

Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

Bekämpfung der Geldwäsche: Mitwirkungspflichten von Wirtschaftsprüfern

Bekämpfung der Geldwäsche: Mitwirkungspflichten von Wirtschaftsprüfern 13.10.2021 – Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer sind nach dem GwG zur Einhaltung bestimmter geldwäscherechtlicher Pflichten verpflichtet. Darauf weist die Wirtschaftsprüferkammer als...

Vorschläge der EU-Kommission zur Geldwäschebekämpfung

Vorschläge der EU-Kommission zur Geldwäschebekämpfung 12.10.2021 – Die Vorschläge der EU-Kommission zur Verbesserung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung liegen jetzt auch in deutscher Sprache vor. Über die Vorschläge der...

China verbietet Kryptowährungs-Geschäfte

China verbietet Kryptowährungs-Geschäfte 12.10.2021 – In China ist der Handel mit Kryptowährungen seit 2019 verboten – nun der nächste Schritt: Wer Transaktionen mit Kryptowährungen tätigt, macht sich strafbar. Die chinesische Zentralbank hat...

Geldwäschebeauftragter - Blick nach oben zur Spitze eines Wolkenkraters

Bundesbank: Allgemeinverfügung zur Datenerhebung bei Wohnimmobilienfinanzierungen

Bundesbank: Allgemeinverfügung zur Datenerhebung bei Wohnimmobilienfinanzierungen 08.10.2021 – Die Deutsche Bundesbank hat eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die für alle Finanzinstitute gilt, die Kredite zur Finanzierung von Wohnimmobilien an Private...

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Pandora Papers – nimmt das denn kein Ende?

Pandora Papers – nimmt das denn kein Ende? 07.10.2021 – Es gab die Panama Papers, die FinCen-Files – am letzten Wochenende nun die neuesten Enthüllungen – die Pandora Papers. Und es hat tatsächlich etwas von der Büchse der Pandora, die da aufgemacht...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

N26 Bank GmbH: BaFin setzt Geldbußen fest

N26 Bank GmbH: BaFin setzt Geldbußen fest 07.10.2021 – Es gab schon mehrfach Anfragen der BaFin an die N26 Bank hinsichtlich deren Praktiken zur Geldwäscheprävention und vor nicht allzu langer Zeit wurde sogar ein Sonderbeauftragter zur Verbesserung der...

EU-Datenschützer: Geplante Gesetze gegen Geldwäsche sind unverhältnismäßig

EU-Datenschützer: Geplante Gesetze gegen Geldwäsche sind unverhältnismäßig 30.09.2021 – Die unlängst von der EU-Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen zur Stärkung der Bekämpfung von Geldwäsche wird von den EU-Datenschützern zwar dem Grundsatz nach unterstützt,...