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Schlagwort: Geldwäsche

Geldwäsche ist das Einspeisen (Placement), das Verschleiern (Layering) und das Integrieren von illegal erworbenen Vermögensgegenständen in den legalen Wirtschafts- und Finanzkreislauf.

Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

Tagung zur Geldwäschebekämpfung der BaFin

Tagung zur Geldwäschebekämpfung der BaFin 20.12.2021 – Pandemiebedingt fand die inzwischen vierte Fachtagung der Finanzaufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung letzte Woche nur virtuell statt. Anhand zahlreicher Beispiele zeigte die BaFin...

Europol: Alarmierender Bericht zu Geldwäsche und Korruption

Europol: Alarmierender Bericht zu Geldwäsche und Korruption 16.12.2021 – Europol, die Polizeieinheit der EU mit Sitz in Den Haag, soll die Arbeit der nationalen Polizeibehörden im Bereich der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität koordinieren. Sie hat...

Länderreport: Rumänien – Regeln zur Geldwäschebekämpfung

Länderreport: Rumänien – Regeln zur Geldwäschebekämpfung 08.12.2021 – Mit dieser Reihe wollen wir Sie über Neuerungen im Bereich der Geldwäscheprävention in verschiedenen Ländern informieren. Denn Geldwäsche ist ein internationales Problem es ist für Sie als...
Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

Neue Prüfungspflichten für KVG – die Zeit drängt

Neue Prüfungspflichten für Kapitalverwaltungsgesellschaften– die Zeit drängt 23.11.2021 – Im August wurde durch das Gesetz zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes auch das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), für viele unbemerkt, geändert – mit weitreichenden Folgen...
Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Geldwäsche im Profifußball

Geldwäsche im Profifußball 03.11.2021 – Geldwäsche ist ein internationales Problem. Und das macht offensichtlich auch vor dem Sport nicht halt. Vor einigen Tagen hat die spanische Polizei mit deutscher Unterstützung einen der größten Schmugglerringe...