Kategorie: Aufsichtsbehörden

Zuständige Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz

FATF konsultiert aktualisierte Leitlinien zu Kryptowährungen

FATF konsultiert aktualisierte Leitlinien zu Kryptowährungen Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihre Leitlinien zur risikobasierten Einschätzung von virtuellen Währungen aktualisiert. Vor der endgültigen Veröffentlichung stellt sie diese zur...

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Auch BaFin für Bargeldobergrenze?

Auch BaFin für Bargeldobergrenze? In einem Interview mit dem Handelsblatt hat Thorsten Pötzsch, Exekutivdirektor der BaFin, sich für strengere Maßnahmen im Kampf gegen Geldwäsche ausgesprochen. Darin äußerte der leitende Beamte der deutschen...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

EBA-Stellungnahme zu GW/TF-Risiken im Finanzsektor

EBA-Stellungnahme zu GW/TF-Risiken im Finanzsektor Die European Banking Authority (EBA) hat ihre alle zwei Jahre erfolgende Stellungnahme zu den Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für den Finanzsektor der EU veröffentlicht. Zu den...

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Höhere Kapitalanforderungen für Start-Up Versicherer

Höhere Kapitalanforderungen für Start-Up Versicherer Die BaFin führte in ihrem Journal vom Januar aus, dass sie künftig an neugegründeten Versicherungs-Start-Ups höhere Kapitalanforderungen stellen will. Ob das gleich Daumenschrauben sind, oder eher ein...

EBA aktualisiert ihre Geldwäsche-Leitlinien

EBA aktualisiert ihre Geldwäsche-Leitlinien Die European Banking Authority (EBA) hat ihre Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von 2018 aktualisiert. Da die EBA die Federführung aller europäischen Aufsichtsbehörden für das Thema hat,...

„Wäsche-Business“ macht Geld sauber

„Wäsche-Business“ macht Geld sauber Die BaFin hat in ihrem aktuellen Journal das Thema Geldwäsche als Hauptthema. Neben Hinweisen auf die aktualisierten FAQ für Versicherungsvermittler (wir berichteten) sowie die aktualisierten Leitlinien der...

Handelsbasierte Geldwäsche: FATF veröffentlicht Risikoindikatoren

Handelsbasierte Geldwäsche: FATF veröffentlicht Risikoindikatoren Die FATF hat in Zusammenarbeit mit der Egmont Group eine Übersicht mit möglichen Risikoindikatoren veröffentlicht, die im Zusammenhang mit Handelsgeschäften auf Geldwäsche hindeuten...

Wie kann ich „Naming & Shaming“ vermeiden?

Wie kann ich „Naming & Shaming“ vermeiden? Die BaFin hat am 13. Januar 2021 gegenüber der PIRAEUS BANK A.E., Athen Zweigniederlassung Frankfurt am Main Maßnahmen zur Verbesserung der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angeordnet – wie sie am 17....

Vor-Ort-Prüfung erneut verschoben – Aufatmen?

Vor-Ort-Prüfung erneut verschoben – Aufatmen? Die eigentlich schon letztes Jahr fällige und wegen der Corona-Pandemie bereits verschobene Vor-Ort-Prüfung Deutschlands durch die FATF (Financial Action Task Force) musste angesichts der anhaltenden Pandemie erneut...