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Aktualisierung der Liste der Hochrisikostaaten

Aktualisierung der Liste der Hochrisikostaaten 18.12.2024 – In ihrem neuen Rundschreiben 10/2024 (GW) weist die BaFin auf Änderungen bei der Liste der sog. Hochrisikostaaten (Staaten mit erhöhtem Risiko für Geldwäsche und...

FIU Jahresbericht 2023 mit interessanten Zahlen

FIU Jahresbericht 2023 mit interessanten Zahlen 17.11.2024 – Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen FIU hat ihren Jahresbericht für 2023 veröffentlicht. Sowohl bei der Anzahl der Verdachtsmeldungen, als auch bei den...

BaFin verhängt Bußgeld gegen C24-Bank

BaFin verhängt Bußgeld gegen C24-Bank 01.11.2024 – Wegen systematisch zu spät abgegebener Verdachtsmeldungen hat die Aufsichtsbehörde ein Bußgeld verhängt. Digitalbanken sind ob ihrer oft günstigen Kosten für viele...
Gesetz

Letzte Chance zur Registrierung

Letzte Chance zur Registrierung 28.10.2024 – Seit dem 01. Januar 2024 ist die Registrierung bei der FIU für alle Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz vorgeschrieben. Wer sich dennoch noch nicht registriert hat, hat nun eine letzte...
Korruption

NRW geht im Kampf gegen Steuerhinterziehung neue Wege

NRW geht im Kampf gegen Steuerhinterziehung neue Wege 26.10.2024 – Influencer spielen in immer mehr Bereichen eine große Rolle – ob bei Kaufentscheidungen von Konsumenten, bei Wahlentscheidungen – und eben auch bei der...

BaFin aktualisiert Rundschreiben zu Hochrisikoländern

BaFin aktualisiert Rundschreiben zu Hochrisikoländern 21.10.2024 – Mit Blick auf die sich verschärfende Situation in Nordkorea hat die BaFin ihr Rundschreiben GW 08/24 aktualisiert. Generell ist der Stand bezüglich der Länder mit...

Auch Schweizer Aufsicht verhängt Geldbuße

Auch Schweizer Aufsicht verhängt Geldbuße 22.09.2024 – Aufgrund eines schweren Verstoßes gegen das Finanzmarktrecht wurde gegen die Schweizer Privatbank Mirabaud & Cie eine hohe Geldbuße verhängt. Grund waren Verletzungen von...