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Konkrete Vorschläge des EU-Parlaments zur neuen Geldwäsche-Verordnung

Geschrieben von Boltze am April 26, 2022. Veröffentlicht in EU-Verordnung, Geldwäsche.

Konkrete Vorschläge des EU-Parlaments zur neuen Geldwäsche-Verordnung 26.04.2022 – Die EU-Kommission will noch in diesem Jahr eine neue Geldwäsche-Verordnung verab-schieden, die dann unmittelbar in allen Mitgliedsländern in Kraft tritt. Dazu haben die zu-ständigen Ausschüsse jetzt weitreichende Änderungsvorschläge eingebracht. Über das Maßnahmenpaket der EU-Kommission zur Verbesserung der Bekämpfung von Geldwäsche haben wir bereits berichtet. Nun gibt […]

Über die Schwierigkeit, Sanktionen wirksam umzusetzen

Geschrieben von Boltze am April 25, 2022. Veröffentlicht in Sanktionen.

Über die Schwierigkeit, Sanktionen wirksam umzusetzen 25.04.2022 – Fast wöchentlich werden neue Sanktionen wegen Russlands Angriff auf die Ukraine verhängt. Allerdings ist die Umsetzung – gerade in Deutschland – offensichtlich schwierig. Wenn es nicht leider realistisch wäre, mutet ein fiktives Gespräch deutscher Strafverfolger mit einem potenziellen Oligarchen, der auf den Sanktionslisten steht und eine Villa […]

COVID19 – viele Möglichkeiten für Geldwäscher

Geschrieben von Boltze am April 21, 2022. Veröffentlicht in Geldwäsche.

COVID19 – viele Möglichkeiten für Geldwäscher 21.04.2022 – Corona bleibt eine Belastung in allen Bereichen. Nicht nur wegen der Gefahr zu erkranken und womöglich langfristige Folgeschäden zu erleiden. Nein, auch beim Thema Geldwäsche gibt es Einiges zu beachten. Ein kürzlich erschienener Artikel der >>FAZ stellte dar, wie Kriminelle versuchen, die Pandemie-Situation auszunutzen und illegal Einkommen […]

Gesetzentwurf zum Hinweisgeberschutz vorgelegt

Geschrieben von Boltze am April 13, 2022. Veröffentlicht in Hinweisgebersystem.

Gesetzentwurf zum Hinweisgeberschutz vorgelegt 13.04.2022 – Nachdem Deutschland die EU-Richtlinie zum Hinweisgeberschutz nicht fristgerecht umgesetzt hatte (wir berichteten), liegt jetzt ein Referentenentwurf für ein entsprechendes Gesetz vor. Mit dem Gesetz soll die Richtlinie EU 2019/1937 in deutsches Recht umgesetzt werden. Damit soll der bisher nicht gesetzlich geregelte und lückenhafte Schutz von Hinweisgebern nachhaltig verbessert werden, […]

Auch Italien – Neukundenstopp für N26

Geschrieben von Boltze am April 11, 2022. Veröffentlicht in Geldwäsche.

Auch Italien – Neukundenstopp für N26 11.04.2022 – Die Internetbank N26 kommt nicht aus den Schlagzeilen. Jetzt hat auch die italienische Zentralbank Strafen verhängt wegen Mängel in der Geldwäschebekämpfung. Die italienischen Behörden gehen dabei sogar noch über die bereits von der BaFin europaweit verhängte Maßnahme – eine Begrenzung der Neukunden auf maximal 50.000 im Monat […]

Wegen „Suisse Secrets“ – EVP schlägt vor, die Schweiz auf die „graue“ Liste zu setzen

Geschrieben von Boltze am April 8, 2022. Veröffentlicht in Drittländer mit hohem Risiko.

Wegen „Suisse Secrets“ – EVP schlägt vor, die Schweiz auf die „graue“ Liste zu setzen 08.04.2022 – Die Fraktion der konservativen Parteien im EU-Parlament, EVP, fordert die EU-Kommission auf, die Schweiz als Land mit hohem Geldwäscherisiko neu zu bewerten. Die Schlagzeilen waren vor einigen Wochen groß, als Journalisten von SZ, WDR und NDR unter dem […]

KI in der öffentlichen Verwaltung zur Verhinderung von Geldwäsche?

Geschrieben von Boltze am April 7, 2022. Veröffentlicht in Künstliche Intelligenz.

KI in der öffentlichen Verwaltung zur Verhinderung von Geldwäsche? 07.04.2022 – Forschende der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg arbeiteten am KI-Modellgesetz der EU mit und präsentieren in einem Webinar ein Modellgesetz, dass den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung fördern und gleichzeitig die Garantie bieten soll, das Vertrauen der Bürger*innen in die Nutzung der Technologie zu […]

Kann Russland die Sanktionen mit Krypto-Geldwäsche umgehen?

Geschrieben von Boltze am April 6, 2022. Veröffentlicht in Sanktionen.

Kann Russland die Sanktionen mit Krypto-Geldwäsche umgehen? 06.04.2022 – Dass Krypto-Geldwäsche in Moskau ein florierendes Geschäft ist, weil sie von russi-schen Behörden offensichtlich geduldet wird, ist kein Geheimnis. Durch den Krieg ge-gen die Ukraine gewinnt dies allerdings an Bedeutung – auch weil russische Oligarchen auf diese Weise gegen sie verhängte Sanktionen umgehen könnten. Mit vielfältigen […]

China – hohe Geldstrafe für Tencent wegen Geldwäsche

Geschrieben von Boltze am April 4, 2022. Veröffentlicht in Geldwäsche.

China – hohe Geldstrafe für Tencent wegen Geldwäsche 04.04.2022 – Geldwäsche ist ein internationales Problem und macht auch vor China nicht halt. Auch dort stehen Finanzdienstleister im Fokus der Aufsichtsbehörden. Wie das Schweizer Nachrichtenportal Nau mitteilt, hat die chinesische Zentralbank bei einer Routineüberprüfung Mängel beim Internet-Unternehmen Tencent festgestellt. Tencent bietet den größten Messengerdienst Asiens an […]