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Frankreich weit vorn bei Bekämpfung von Finanzkriminalität

Geschrieben von Boltze am Juni 23, 2022. Veröffentlicht in Finanzkriminalität.

Frankreich weit vorn bei Bekämpfung von Finanzkriminalität 23.06.2022 – Die FATF (Financial Action Task Force) veröffentlicht regelmäßig sog. Evaluierungsberichte, in denen sie sich zum Stand der Bekämpfung von Geldwäsche in einem Land äußert. In diesen Berichten überprüft die weltweite Organisation wie hoch der Grad der Umsetzung der 40 Empfehlungen der FATF zur Bekämpfung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung […]

BMF und BaFin vereinbaren neue Grundsätze

Geschrieben von Boltze am Juni 22, 2022. Veröffentlicht in BaFin.

BMF und BaFin vereinbaren neue Grundsätze 22.06.2022 – Es hat sich Einiges getan bei der BaFin in den letzten Monaten. Aufgabengebiete wurden erweitert und verändert, die Organisationsstruktur angepasst. Nun haben das Bundesministerium für Finanzen und die BaFin auch neue Grundsätze der Zusammenarbeit vereinbart. Dabei gelten laut Pressemitteilung der BaFin künftig folgende Prinzipien: Das BMF hat die […]

Handbuch zur Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten

Geschrieben von Boltze am Juni 20, 2022. Veröffentlicht in Wirtschaftlich Berechtigter.

Handbuch zur Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten 20.06.2022 – Transparency International hat im Rahmen eines Projektes mit mehreren Partnern ein Schulungshandbuch entwickelt, um die Kenntnisse und Fähigkeiten für die Nutzung von Daten zu wirtschaftlich Berechtigten zu stärken. Damit soll die Kompetenz zur Bekämpfung von Geldwäsche ausgebaut werden. Das Handbuch ist explizit zu Schulungszwecken gedacht und enthält […]

Sanktionsdurchsetzungsgesetz I verabschiedet

Geschrieben von Boltze am Juni 1, 2022. Veröffentlicht in Sanktionen.

Sanktionsdurchsetzungsgesetz I verabschiedet 01.06.2022 – Der Bundestag hat unlängst das erste Gesetz zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen (Sanktionsdurchsetzungsgesetz I) verabschiedet. Ziel des Gesetzes ist die Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen, damit EU-Sanktionen von deutschen Behörden schneller und schlagkräftiger umgesetzt werden können. Das SanktDG I ist dabei ein sog. Artikelgesetz, das Änderungen an verschiedenen anderen Gesetzen (z.B. […]

Neue Fragen und Antworten zum Transparenzregister

Geschrieben von Boltze am Mai 31, 2022. Veröffentlicht in Transparenzregister.

Neue Fragen und Antworten zum Transparenzregister 31.05.2022 – Das Bundesverwaltungsamt hat die Sammlung von Fragen und Antworten zum Transparenzregister komplett überarbeitet und wesentlich erweitert. Auf nunmehr 52 Seiten geht die für das Transparenzregister zuständige Behörde auf die offensichtlich zahlreichen Fragen von Verpflichteten ein und beantwortet diese mit den FAQs vom 25.05.2022 sortiert nach den Kapiteln: […]

Schweiz – Presserechtsverschärfung behindert Kampf gegen Geldwäsche

Geschrieben von Boltze am Mai 30, 2022. Veröffentlicht in Drittländer mit hohem Risiko.

Schweiz – Presserechtsverschärfung behindert Kampf gegen Geldwäsche Schweiz – Presserechtsverschärfung behindert Kampf gegen Geldwäsche 30.05.2022 – Trotz zahlreicher Warnungen von nahezu allen Beteiligten aus der Medienbranche hat der Nationalrat der Schweiz eine Verschärfung des Presserechts verabschiedet. Danach macht sich künftig strafbar, wer als Journalist aufdeckt, wer ein Schweizer Bankkonto hat – unabhängig von den konkreten […]

BaFin lässt Video-Identifizierung weiterhin zu

Geschrieben von Boltze am Mai 27, 2022. Veröffentlicht in BaFin.

BaFin lässt Video-Identifizierung weiterhin zu 27.05.2022 – Im Geldwäschegesetz sind in § 12 einige Alternativen zur persönlichen Identifizierung zugelassen. Die in der Praxis am häufigsten anzutreffende dürfte das Video-Ident-Verfahren sein. Insbesondere im Finanzsektor nutzen einige Unternehmen das Videoidentifizierungsverfahren, um auch online Abschlüsse von Verträgen zu ermöglichen. Dazu hat die BaFin bereits 2017 im Rahmen eines […]

Aus Schwierigkeiten lernen – neue Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung

Geschrieben von Boltze am Mai 25, 2022. Veröffentlicht in Geldwäschebekämpfung.

Aus Schwierigkeiten lernen – neue Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung 25.05.2022 – Dass es in Deutschland grundsätzlich nicht einfach ist, Sanktionen z.B. gegen Oligar-chen durchzusetzen, darüber wurde in letzter Zeit viel berichtet. Nun gibt es einige Vorschläge, dies zu ändern. Das Bundeskabinett hat sich auf einen Gesetzentwurf verständigt, der es erleichtern soll, undurchsichtige Eigentumsverhältnisse aufzuklären und damit […]

Geldwäscheprävention im Autohandel

Geschrieben von Boltze am Mai 24, 2022. Veröffentlicht in Güterhändler.

Geldwäscheprävention im Autohandel 24.05.2022 – Immer noch wird das Thema Geldwäsche in Teilen des Automobilhandels unterschätzt. Deshalb versuchen Kriminelle immer wieder, die Kfz-Branche zu Zwecken der Geldwäsche oder zur Terrorismusfinanzierung zu mißbrauchen. Das Volumen an Geldwäsche in Deutschland wird auf 100 Milliarden Euro – pro Jahr – geschätzt. Das Institut für angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) prognostiziert […]