Du hast nach gesucht - Seite 26 von 76 - Geldwäschebeauftragter

Suchergebnisse für „“

BaFin lässt Video-Identifizierung weiterhin zu

Geschrieben von Boltze am Mai 27, 2022. Veröffentlicht in BaFin.

BaFin lässt Video-Identifizierung weiterhin zu 27.05.2022 – Im Geldwäschegesetz sind in § 12 einige Alternativen zur persönlichen Identifizierung zugelassen. Die in der Praxis am häufigsten anzutreffende dürfte das Video-Ident-Verfahren sein. Insbesondere im Finanzsektor nutzen einige Unternehmen das Videoidentifizierungsverfahren, um auch online Abschlüsse von Verträgen zu ermöglichen. Dazu hat die BaFin bereits 2017 im Rahmen eines […]

Aus Schwierigkeiten lernen – neue Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung

Geschrieben von Boltze am Mai 25, 2022. Veröffentlicht in Geldwäschebekämpfung.

Aus Schwierigkeiten lernen – neue Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung 25.05.2022 – Dass es in Deutschland grundsätzlich nicht einfach ist, Sanktionen z.B. gegen Oligar-chen durchzusetzen, darüber wurde in letzter Zeit viel berichtet. Nun gibt es einige Vorschläge, dies zu ändern. Das Bundeskabinett hat sich auf einen Gesetzentwurf verständigt, der es erleichtern soll, undurchsichtige Eigentumsverhältnisse aufzuklären und damit […]

Geldwäscheprävention im Autohandel

Geschrieben von Boltze am Mai 24, 2022. Veröffentlicht in Güterhändler.

Geldwäscheprävention im Autohandel 24.05.2022 – Immer noch wird das Thema Geldwäsche in Teilen des Automobilhandels unterschätzt. Deshalb versuchen Kriminelle immer wieder, die Kfz-Branche zu Zwecken der Geldwäsche oder zur Terrorismusfinanzierung zu mißbrauchen. Das Volumen an Geldwäsche in Deutschland wird auf 100 Milliarden Euro – pro Jahr – geschätzt. Das Institut für angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) prognostiziert […]

BaFin: Krieg, Geldwäsche, Cyberrisiken

Geschrieben von Boltze am Mai 16, 2022. Veröffentlicht in BaFin.

BaFin: Krieg, Geldwäsche, Cyberrisiken 16.05.2022 – Auf ihrer Jahrespressekonferenz hat BaFin-Präsident Branson zu aktuellen Themen und Risiken berichtet, aber auch zu Fortschritten bei der Neuaufstellung der Aufsichtsbehörde Stellung genommen. Im Mittelpunkt der Konferenz standen drängende, aktuelle Fragen wie die Folgen des Krieges in der Ukraine, der auch die Risiken durch Cyberattacken für die Institute nochmals […]

Reform bei der FIU?

Geschrieben von Boltze am Mai 6, 2022. Veröffentlicht in FIU.

Reform bei der FIU? 06.05.2022 – Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, kurz FIU, ist seit 2017 als ei-genständige Einheit beim Zoll angesiedelt, nachdem sie vorher seit ihrer Gründung im Jahr 2001 dem Bundeskriminalamt unterstand. Seit einiger Zeit steht die FIU immer wieder in der Kritik. Ob tatsächlich gerechtfertigt, oder ob eher als Sündenbock für Probleme im […]

Braucht es ein weltweites Vermögensregister?

Geschrieben von Boltze am Mai 5, 2022. Veröffentlicht in Geldwäschebekämpfung.

Braucht es ein weltweites Vermögensregister? 05.05.2022 – Dies forderten zumindest internationale Ökonomen vor dem G20 Gipfel, weil ansonsten die Umgehung der verhängten Sanktionen zu leicht sei. Bekannte Wirtschaftswissenschaftler wie Stiglitz oder Piketty haben die Regierungschefs des G20-Gipfeltreffens aufgefordert, auf den Fortschritten bei der Aufdeckung von Steuerhinterziehung aufzubauen und ein weltweites Vermögensregister zu schaffen. Gerade mit […]

Geldwäschecompliance: BaFin bestellt erneut Sonderbeauftragten

Geschrieben von Boltze am April 29, 2022. Veröffentlicht in BaFin.

Geldwäschecompliance: BaFin bestellt erneut Sonderbeauftragten 29.04.2022 – Wegen Verstößen gegen die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation hat die Aufsichtsbehörde BaFin bei der Ziraat Bank einen Sonderbeauftragten bestellt. Die Ziraat Bank International ist eine Tochtergesellschaft der türkischen Staatsbank TC Ziraat. Weil die nachhaltige Beachtung der von der Bank zu erfüllenden Pflichten nach dem Geldwäschegesetz nach Ansicht […]

FATF: Geldwäschebekämpfung muss intensiviert werden

Geschrieben von Boltze am April 28, 2022. Veröffentlicht in FATF.

FATF: Geldwäschebekämpfung muss intensiviert werden 28.04.2022 – Basierend auf den Daten ihrer Länderberichte seit 2013 hat die FATF als federführen-des internationales Gremium zur Geldwäscheprävention erstmals einen Report zur Effektivität der Umsetzung ihrer Anforderungen veröffentlicht. Trotz zahlreicher Fortschritte in den letzten Jahren und obwohl inzwischen 76% aller untersuchten Länder die 40 Empfehlungen der FATF zufriedenstellend umgesetzt […]

FIU aktualisiert Hinweise zu Verdachtsmeldungen

Geschrieben von Boltze am April 26, 2022. Veröffentlicht in Verdachtsmeldung.

FIU aktualisiert Hinweise zu Verdachtsmeldungen 26.04.2022 – Die schnelle und effektive Bearbeitung von Verdachtsmeldungen in Bezug auf Geldwä-sche und Terrorismusfinanzierung hängt auch davon ab, in welcher Qualität und wie detailliert diese bei der FIU eingereicht werden. Zugegeben: Das Verdachtsmeldeportal „goAML“ der FIU ist nicht unbedingt state-of-the-art moderner „Software as a Service“. Gleichwohl ist die FIU […]