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FIU Lettland veröffentlich Studie zu Geldwäscherisiken bei NFTs

Geschrieben von Boltze am Juli 8, 2022. Veröffentlicht in NFT.

FIU Lettland veröffentlicht Studie zu Geldwäscherisiken bei NFTs 08.07.2022 – Gerade haben wir über kommende Gesetzesvorhaben auf EU-Ebene zur Regulierung von Kryptowährungen berichtet. Soeben erhalten wir Kenntnis von einer heute veröffentlichten Studie der FIU Lettland zu Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken bei NFTs. Die Verfasser kommen in dieser Studie unter anderem zu dem Ergebnis, dass aufgrund der […]

Regulierung von Kryptowährungen durch EU-Verordnung

Geschrieben von Boltze am Juli 8, 2022. Veröffentlicht in Kryptowährung.

Regulierung von Kryptowährungen durch EU-Verordnung 08.07.2022 – Derzeit laufen auf EU-Ebene die abschließenden Verhandlungen zur MiCA-Verordnung (Markets in Crypto-Assets). Mittels MiCA sollen die Regeln, die für den Vertrieb, die Ausgabe und den Handel von Kryptowerten in den EU-Staaten gelten, vereinheitlicht werden. Unter Kryptowerten fallen dabei sowohl bekannte Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum, aber auch alle […]

FATF stellt Deutschland wohl durchwachsenes Zeugnis aus

Geschrieben von Boltze am Juli 7, 2022. Veröffentlicht in FATF.

FATF stellt Deutschland wohl durchwachsenes Zeugnis aus 07.07.2022 – Alle (zehn) Jahre wieder – die FATF, der Standardsetzer in Fragen der Geldwäschebekämpfung – überprüft regelmäßig in den Mitgliedsländern, wie diese die Empfehlungen der FATF umsetzen. Dabei kommt sie für die gerade abgeschlossene Prüfung in Deutschland zu gemischten Ergebnissen. Trotz einiger Fortschritte in den letzten Jahren […]

BaFin aktualisiert die Liste der „Hochrisikostaaten“

Geschrieben von Boltze am Juli 6, 2022. Veröffentlicht in Drittländer mit hohem Risiko.

BaFin aktualisiert die Liste der „Hochrisikostaaten“ 06.07.2022 – Die BaFin hat ein neues Rundschreiben veröffentlicht und die Liste der sog. Hochrisikostaaten aktualisiert. Als Hochrisikostaaten (HRS) werden generell die Länder bezeichnet, die Mängel im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese werden von der FATF auf Basis der jeweils geltenden Gesetze, Systeme und Verfahren […]

Staatsanwaltschaft untersucht Versteigerung einer Villa

Geschrieben von Boltze am Juli 5, 2022. Veröffentlicht in Geldwäschebekämpfung.

Staatsanwaltschaft untersucht Versteigerung einer Villa 05.07.2022 – Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Die Villa des Rappers Bushido wurde in Brandenburg zwangsversteigert. Groß war die Kritik, als nur ein Gebot für die zur Versteigerung stehende Villa in Kleinmachnow einging – sie wurde für 7,4 Mio. Euro verkauft, das entspricht nur etwa der Hälfte des geschätzten […]

Zusammenarbeit im Kampf gegen Geldwäsche

Geschrieben von Boltze am Juli 4, 2022. Veröffentlicht in FATF.

Zusammenarbeit im Kampf gegen Geldwäsche 04.07.2022 – Auf der Plenartagung der FATF (Financial Action Task Force) am 14.06.2022, einer weltweiten Kontrollinstanz für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, in Berlin hat Bundeskanzler Scholz betont, dass der Kampf gegen Geldwäsche „zuhause beginne“, aber „nur gewonnen werden [kann], wenn wir zusammenarbeiten, innerhalb Europas und weltweit“. Die FATF besteht aus 37 […]

BaFin gibt Hinweise zur Kryptowertpapierregisterführung

Geschrieben von Boltze am Juni 27, 2022. Veröffentlicht in Kryptoverwahrgeschäft.

BaFin gibt Hinweise zur Kryptowertpapierregisterführung 27.06.2022 – Seit Einführung des Gesetzes über elektronische Wertpapiere (eWpG) im Juni vorigen Jahres gibt es auch eine neue Finanzdienstleistung – die Kryptowertpapier-Registerführung. Die BaFin hat nun in einem Merkblatt umfangreiche Hinweise zu den Voraussetzungen für eine notwendige Erlaubnis mitgeteilt. Die Verwahrung von Krypto-Assets ist seit Anfang 2020 als Finanzdienstleistung […]

Schwerwiegende Verstöße gegen Geldwäschevorschriften sollen zum Entzug der Zulassung führen

Geschrieben von Boltze am Juni 24, 2022. Veröffentlicht in EBA.

Schwerwiegende Verstöße gegen Geldwäschevorschriften sollen zum Entzug der Zulassung führen 24.06.2022 – Die Europäischen Aufsichtsbehörden (ESA-European Supervisory Authorities – dazu gehören EBA, EIOPA und ESMA – s. Abkürzungsverzeichnis) haben einen gemeinsamen Bericht veröffentlicht. Darin werden Empfehlungen an die EU-Kommission gegeben, die darauf abzielen, dass verpflichteten Unternehmen wie Banken und Versicherungen bei schwerwiegenden Verstößen gegen die […]

GmbH und Transparenzregister – Übergangsfrist endet

Geschrieben von Boltze am Juni 23, 2022. Veröffentlicht in Transparenzregister.

GmbH und Transparenzregister – Übergangsfrist endet 23.06.2022 – Am 30.06.2022 endet die Übergangsfrist für die Eintragung von „wirtschaftlich Berechtigten“ in das Transparenzregister – für GmbH, UG, Genossenschaften und Partnerschaftsgesellschaften. Verantwortliche sollten deshalb sehr zeitnah prüfen, ob hier noch aktueller Handlungsbedarf besteht. Wenn notwendige Eintragungen nicht fristgerecht gemacht werden, drohen verpflichteten Unternehmen empfindliche Bußgelder. Zudem werden […]