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EU-Kommission veröffentlicht Bericht zu Geldwäscherisiken bei grenzüberschreitenden Transaktionen

Geschrieben von Boltze am Oktober 28, 2022. Veröffentlicht in EU-Kommission.

EU-Kommission veröffentlicht Bericht zu Geldwäscherisiken bei grenzüberschreitenden Transaktionen 28.10.2022 – Die EU-Kommission berichtet über die Bewertung der mit grenzüberschreitenden Tätigkeiten im Zusammenhang stehenden Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung für den Binnenmarkt. In dem am 27.10.2022 veröffentlichten Bericht weist die EU-Kommission unter anderem darauf hin, dass es in Europa fast 31.000 Unternehmen (vor allem in […]

Deutliche Zunahme der grenzüberschreitenden Geldwäsche

Geschrieben von Boltze am Oktober 27, 2022. Veröffentlicht in Geldwäsche.

Deutliche Zunahme der grenzüberschreitenden Geldwäsche 27.10.2022 – Die Agentur für grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Justiz und Polizeibehörden, Eurojust, hat ihren ersten Bericht zur grenzüberschreitenden Geldwäsche veröffentlicht. Der Bericht geht auf Fälle ein, in die Eurojust in den Jahren 2016-2021 einbezogen war. Dabei sind sowohl die absolute Zahl der Fälle wie insbesondere die Anzahl der Geldwäsche-Verbrechen kontinuierlich […]

Das politische Kreuz mit den Hochrisikostaaten

Geschrieben von Boltze am Oktober 25, 2022. Veröffentlicht in Sanktionen.

Das politische Kreuz mit den Hochrisikostaaten 25.10.2022 – Das Verhältnis der EU-Staaten zu den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist zwiespältig. Einerseits ist man auf der Suche nach neuen Lieferanten von Gas und Wasserstoff – andererseits gefallen die VAE sich in der Rolle Milliardäre aus aller Welt zu beherbergen. Die FATF hat die Emirate bereits im […]

Gegen die Ausweitung der Mafia gemeinsam vorgehen

Geschrieben von Boltze am Oktober 24, 2022. Veröffentlicht in Mafia.

Gegen die Ausweitung der Mafia gemeinsam vorgehen 24.10.2022 – Die Universität Essex hat eine internationale Studie veröffentlicht, die die Ausbreitung der italienischen Mafia in 7 europäischen Ländern untersucht. Zusammen mit Eurojust, der EU-Agentur zur Koordination grenzüberschreitender Strafverfahren, und Europol Italien hat die italienische Professorin Dr. Sergi erstmals die Mobilität italienischer Mafia-Clans in Europa untersucht und […]

Straftaten im Netz stellen große Gefahr dar

Geschrieben von Boltze am Oktober 21, 2022. Veröffentlicht in Finanzkriminalität.

Straftaten im Netz stellen große Gefahr dar 21.10.2022 – Die internationale Polizeiorganisation Interpol hat einen – nicht öffentlich zugänglichen – Bericht für ihre Mitglieder veröffentlicht. In einer Zeit zunehmender internationaler Vernetzung kommt dem Interpol Generalsekretariat in Lyon eine steigende Bedeutung als weltweite Sammelstelle von Daten zu Verbrechen zu. Der Generalsekretär von Interpol formuliert es so: […]

Zentralstelle zur besseren Umsetzung von Sanktionen

Geschrieben von Boltze am Oktober 19, 2022. Veröffentlicht in Sanktionen.

Zentralstelle zur besseren Umsetzung von Sanktionen 19.10.2022 – Die Kritik an der in Deutschland schleppenden Umsetzung der von UN und EU verhängten Sanktionen war groß. Zu wenig, zu langsam und nicht proaktiv genug – das soll sich jetzt mit dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz II ändern. Auch der Prüfbericht der FATF hatte in diesem Bereich noch Handlungsbedarf signalisiert […]

Anwälte im Spannungsfeld zwischen Geldwäschecompliance und Rechtsberatung

Geschrieben von Boltze am Oktober 18, 2022. Veröffentlicht in Rechtsanwälte-Kammerrechtsbeistände-Patentanwälte-Notare.

Anwälte im Spannungsfeld zwischen Geldwäschecompliance und Rechtsberatung 18.10.2022 – Darüber, dass die Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung für Anwälte und Kanzleien eine Vielzahl von Problemen bergen, besteht weitgehend Einigkeit. Die Sichtweisen unterscheiden sich dennoch erheblich. Einige Berufsvertreter sehen in den neuen Vorschriften der (kommenden) 6. EU-Geldwäsche Richtlinie hauptsächlich eine Gefahr für die Unabhängigkeit und Verschwiegenheit der Anwälte […]

Zahlungsdienstleister verstärkt im Visier der BaFin

Geschrieben von Boltze am Oktober 17, 2022. Veröffentlicht in Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute.

Zahlungsdienstleister verstärkt im Visier der BaFin 17.10.2022 – Das Zahlungsdienstleister insbesondere bei Kunden aus bestimmten Branchen Gefahr laufen, zur Geldwäsche ausgenutzt zu werden ist bekannt. Die Aufsichtsbehörde greift nun u.a. mit verstärkten Kontrollen durch – aber auch Banken sind indirekt betroffen. Kürzlich sorgten die Sonderprüfung beim Zahlungsdienstleister Unzer und die von der BaFin ergriffenen Maßnahmen […]

Konsequenz aus Untersuchung – Bremen schließt 14 Sportwettbüros

Geschrieben von Boltze am September 29, 2022. Veröffentlicht in Sportwetten.

Konsequenz aus Untersuchung – Bremen schließt 14 Sportwettbüros 29.09.2022 – Die Initiative des Landes Bremen zur Überprüfung der ortsansässigen Sportwettanbieter nach dem Bremer Glücksspielgesetz führt zu zahlreichen Schließungen. Im Vordergrund der Überprüfung stand die Frage, ob die erforderlichen Mittel zum Betrieb eines Sportwettbüros aus rechtmäßigen Quellen stammen. Das Land Bremen hatte das Glücksspielgesetz geändert, um […]