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Bremen als Vorreiter – Kampf gegen Geldwäsche in Wettbüros

Geschrieben von Boltze am August 9, 2022. Veröffentlicht in Sportwetten.

Bremen als Vorreiter – Kampf gegen Geldwäsche in Wettbüros 09.08.2022 – Der Innensenator von Bremen hat von allen im Land tätigen Sportwettenanbietern einen Nachweis verlangt, woher die ca. 120.000 Euro stammen, die es an Eigenkapital braucht, um ein Wettbüro zu eröffnen. Nachdem die Initiative zur Einstufung von Profi-Sportvereinen als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (wir berichteten) […]

Überfällig: Bundesregierung beschließt Entwurf zum Hinweisgeberschutzgesetz

Geschrieben von Boltze am August 5, 2022. Veröffentlicht in Hinweisgebersystem.

Überfällig: Bundesregierung beschließt Entwurf zum Hinweisgeberschutzgesetz 05.08.2022 – An sich war die Umsetzung der sog. Whistleblower Richtlinie der EU bis Ende 2021 fällig. Nun könnte eine Verabschiedung des Hinweisgeberschutzgesetzes bis Ende 2022 folgen. HinSchG? Was ist denn das? Das Hinweisgeberschutzgesetz regelt den Schutz natürlicher Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Informationen über Verstöße erlangt haben […]

FATF aktualisiert ihre Empfehlungen für den Immobilien-Sektor

Geschrieben von Boltze am August 4, 2022. Veröffentlicht in FATF.

FATF aktualisiert ihre Empfehlungen für den Immobilien-Sektor 04.08.2022 – Die Financial Action Task Force hat ihre Empfehlungen zur Geldwäscheprävention und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung für den Immobiliensektor aktualisiert. Die letzte Fassung der Empfehlungen für im Immobilienbereich Tätige stammte von 2010, deshalb war eine Überarbeitung geboten. Im Vorfeld hatte die FATF einen Entwurf veröffentlicht und um Rückmeldung […]

Europäische Versicherungsaufsicht EIOPA veröffentlicht Peer-Review zu Outsourcing-Themen

Geschrieben von Boltze am August 3, 2022. Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden.

Europäische Versicherungsaufsicht EIOPA veröffentlicht Peer-Review zu Outsourcing-Themen 03.08.2022 – Die Europäische Versicherungsaufsichtsbehörde (EIOPA) führt regelmäßig im Kreis der nationalen Aufsichtsbehörden sog. Peer-Reviews zu verschiedenen Themen durch. Dabei werden die Methoden und Praktiken der jeweiligen Aufsichtsbehörden der einzelnen Teilnehmerländer von ihren internationalen Kollegen erfragt und analysiert. EIOPA gibt dann einen sog. Peer Review zum jeweiligen Thema […]

Geldwäsche mittels Krypto-Mixer nimmt drastisch zu

Geschrieben von Boltze am August 2, 2022. Veröffentlicht in Kryptowährung.

Geldwäsche mittels Krypto-Mixer nimmt drastisch zu 02.08.2022 – Nach Analysen von Chainalysis hat sich der Anteil an Transaktionen, bei denen illegale Adressaten beteiligt waren, im letzten Jahr verdoppelt. Die Nutzung von speziellen Dienstleistern, die die Anonymität von Krypto-Transaktionen gewährleisten sollen, sog. Krypto-Mixer, hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht – das durchschnittliche 30-Tage Handelsvolumen […]

BaFin-Hinweise für Kapitalverwaltungsgesellschaften

Geschrieben von Boltze am August 1, 2022. Veröffentlicht in BaFin.

BaFin-Hinweise für Kapitalverwaltungsgesellschaften 01.08.2022 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) darüber informiert, wie Kapitalverwaltungsgesellschaften hinsichtlich ihrer Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von (sonstigen) strafbaren Handlungen gemäß §28 Abs. 1 KAGB zu prüfen sind. Dabei ist zwischen registrierungspflichtigen Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) und erlaubnispflichtigen KVG zu unterscheiden. Beide sind verpflichtet, die Sorgfaltspflichten nach den §§ […]

Ist Deutschland attraktiv als Standort für Kryptowährungen?

Geschrieben von Boltze am Juli 27, 2022. Veröffentlicht in Kryptowährung.

Ist Deutschland attraktiv als Standort für Kryptowährungen? 27.02.2022 – Auf diese Frage im Rahmen einer sog. „Kleinen Anfrage“ einer Bundestagsfraktion hat die Bundesregierung kürzlich Stellung genommen. Hinsichtlich der in Deutschland tätigen sog. Miner, die also Rechenleistung im Rahmen der Bereitstellung von Kryptowährungen anbieten, verweist die Bundesregierung auf öffentlich zugängliche Quellen. Ebenso erheben weder die BaFin […]

Millionenstrafe für Deutsche Bank wegen verspäteter Geldwäsche-Verdachtsmeldungen

Geschrieben von Boltze am Juli 26, 2022. Veröffentlicht in Verdachtsmeldung.

Millionenstrafe für Deutsche Bank wegen verspäteter Geldwäsche-Verdachtsmeldungen 26.97.2022 – Im Frühjahr gab es ein Ermittlungsverfahren gegen das größte deutsche Geldinstitut. Im Rahmen einer Hausdurchsuchung wurden Unterlagen angefordert – es ging um Transaktionen mit dem Assad-Clan aus Syrien. Dabei war die Deutsche Bank nicht unmittelbar betroffen, da sie keine Geschäftsverbindung zum beschuldigten Rifaat al-Assad, dem ehemaligen […]

Warten Sie nicht, bis es zu spät ist …

Geschrieben von Boltze am Juli 12, 2022. Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden.

Warten Sie nicht, bis es zu spät ist … 12.07.2022 – Wenn der Brief von der Aufsicht kommt und womöglich eine Vor-Ort-Prüfung angekündigt ist, kann es zu spät sein. Was Sie als Güterhändler, Immobilienmakler oder Edelmetallhändler tun müssen. Natürlich haben Sie nicht vor, aktiv Geldwäsche zu betreiben. Und denken womöglich deshalb, „was geht mich das […]