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So funktionieren Hinweisgebersysteme

Geschrieben von Boltze am Januar 18, 2024. Veröffentlicht in Hinweisgebersystem.

So funktionieren Hinweisgebersysteme 18.01.2024 – Seit Ende des Jahres 2023 besteht in Deutschland die gesetzliche Verpflichtung für Unternehmen ein Hinweisgebersystem einzurichten. Geregelt ist dies im Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG), dieses soll den Schutz natürlicher Personen regeln, die im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit oder im Vorfeld einer beruflichen Tätigkeit Informationen über Verstöße erlangt haben und diese an […]

Bei der FIU stapeln sich die Meldungen

Geschrieben von Boltze am Januar 12, 2024. Veröffentlicht in FIU.

Bei der FIU stapeln sich die Meldungen 12.01.2024 – Bei der Financial Intelligence Unit (FIU) haben sich mehr als 160.000 Verdachtsmeldungen angehäuft, welche noch bearbeitet werden müssen. Die FIU als Verdachtsmeldestelle ist ein zentraler Baustein der deutschen Geldwäscheprävention. Sofern sie die ihr zukommenden Meldungen nicht schnell auswerten kann, ist die Verfolgung der Täter und bestenfalls […]

Geldwäsche durch Vermietung von Luxusautos

Geschrieben von Boltze am Januar 10, 2024. Veröffentlicht in Geldwäsche.

Geldwäsche durch Vermietung von Luxusautos 10.01.2024 – Italienische und deutsche Behörden haben gemeinsam mit der European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (EUROJUST*) ein Geldwäschenetzwerk ausgehoben. Gemäß der zugehörigen Pressemitteilung handelte es sich um groß angelegte Geldwäsche durch vorgetäuschte Langzeitvermietung von Luxusautos. Sieben Verdächtige wurden in beiden Ländern festgenommen, weil sie eine Autovermietungsagentur benutzt hatten, […]

Ausblick: AMLA

Geschrieben von Boltze am Januar 8, 2024. Veröffentlicht in AMLA.

Ausblick: AMLA 08.01.2024 – Mit der Anti Money Laundering Authority (AMLA) soll eine europäische Aufsichtsbehörde für die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geschaffen werden. Das Projekt AMLA wurde erstmals 2021 von der Europäischen Kommission vorgestellt. Ein Grund ist die sich schwierig gestaltende und europaweit uneinheitliche Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Vor diesem Hintergrund merkt die […]

BaFin: Aktuelle Regulierungsthemen und Aufsichtserfahrungen in den Branchen

Geschrieben von TOrbach am Januar 7, 2024. Veröffentlicht in Auslegungs- und Anwendungshinweise, BaFin, EU-Kommission, EU-Richtlinie, EU-Verordnung, Finanzanlagenvermittler, Finanzdienstleistungsinstitute, Geldwäsche, Geldwäschebeauftragter, Interne Sicherungsmaßnahmen, Know-Your-Customer, Kreditinstitute, Kryptodienstleister, Politisch exponierte Person, Risikoanalyse, Risikomanagement, Sorgfaltspflichten, Terrorismusfinanzierung, Verdachtsmeldung, Versicherungsunternehmen.

BaFin: Aktuelle Regulierungsthemen und Aufsichtserfahrungen in den Branchen 08.01.2024 – In einem Fachvortrag der BaFin-Konferenz zur Geldwäscheprävention wurde der aktuelle Stand der regulatorischen Entwicklungen auf europäischer und nationaler Ebene beleuchtet sowie Antworten zu wiederkehrenden Auslegungsfragen gegeben. Weitere Vorträge berichteten über die Aufsichtserfahrungen in den verschiedenen Branchen wie Banken, Versicherungen, Wertpapierhandel und Kryptodienstleistungen. Herr Haas, Leiter […]

geplantes Finanzkriminalamt schon in der Kritik

Geschrieben von Boltze am Januar 5, 2024. Veröffentlicht in Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.

Geplantes Finanzkriminalamt schon in der Kritik 05.01.2024 – Das geplante Bundesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität sollte der große Wurf des Bundesfinanzministeriums werden. Hierdurch sollten endlich Verwaltung und Ermittlung zusammengeführt werden, sowie verdächtige Finanzströme überwacht werden. Doch die neue Behörde, welche 2024 ihre Arbeit aufnehmen sollte, stößt auf reichlich Vorbehalte. Die vorab bekannt gewordenen Informationen haben […]

BaFin: Risikoanalyse als Kernstück der Prävention

Geschrieben von TOrbach am Januar 3, 2024. Veröffentlicht in Auslegungs- und Anwendungshinweise, BaFin, EU-Geldwäscherichtlinie, EU-Richtlinie, EU-Verordnung, Finanzanlagenvermittler, Finanzdienstleistungsinstitute, Geldwäschebekämpfung, Interne Sicherungsmaßnahmen, Kreditinstitute, Kryptodienstleister, Risikoanalyse, Risikomanagement, Sorgfaltspflichten, Terrorismusfinanzierung, Verpflichtete, Versicherungsunternehmen.

BaFin: Risikoanalyse als Kernstück der Prävention 04.01.2024 – In ihrem Vortrag auf der BaFin-Fachtagung zur Geldwäschepräven-tion betonte die zuständige Exekutivdirektorin, Frau Rodolphe, die grundlegende Bedeutung der unternehmensindividuellen Risikoanalyse als Basis der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Anfang Dezember fand in Bonn wieder die jährliche Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung statt. Neben Fachvorträgen zur […]

FATF Deutschlandprüfung – Teil 6

Geschrieben von Boltze am Januar 3, 2024. Veröffentlicht in FATF.

FATF Deutschlandprüfung – Teil 6 03.01.2024 – Die Financial Action Task Force (FATF) ist der wichtigste internationale Standardsetzer zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ihre Mitgliedsstaaten werden regelmäßig auf die Umsetzung der FATF-Standards überprüft. Der sechste Teil der Deutschlandprüfung befasst sich mit dem Folgeverfahren und den gesetzlichen Maßnahmen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Die FATF hat […]

FIU Jahresbericht 2022 veröffentlicht

Geschrieben von Boltze am Dezember 20, 2023. Veröffentlicht in FIU.

FIU Jahresbericht 2022 veröffentlicht 20.12.2023 – Auf 84 Seiten stellt die Financial Intelligence Unit (FIU) auf Deutsch: Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen die Ereignisse und Entwicklungen des Jahres 2022 dar. Für die Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) soll der Bericht im Folgenden kurz zusammengefasst werden. Insgesamt gingen bei der FIU im Jahr 2022 337.186 Verdachtsmeldungen ein, was […]